El blanqueo de capitales basado en el comercio, o TBML por sus siglas en inglés, sigue siendo un gran reto tanto para los reguladores como para las instituciones financieras. En esta enérgica conversación, Brian Kindle, podcaster de la ACFCS, y Simon Moss analizan por qué el TBML se ha convertido en un problema tan arraigado en el mundo de la delincuencia financiera, qué estrategias y recursos necesitan las instituciones financieras para hacerle frente y cómo una combinación de consorcios de intercambio de datos, cooperación internacional y herramientas tecnológicas podría ofrecer una salida al enigma del TBML. Escuche aquí.
