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Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

¿Qué es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)?

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo intergubernamental que actúa como organismo de vigilancia mundial y establece las normas internacionales para los procedimientos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Esta norma se denomina Recomendaciones del GAFI e incluye la exigencia de que los países regulen y supervisen las instituciones financieras.

¿Cómo se miden los controles PBC/FT de las instituciones financieras?

Las instituciones financieras también deben atenerse a su propio conjunto de controles de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que ayuden al GAFI a comprender su actividad:

  • Los países en los que opera la institución, así como la diversidad de sus operaciones.
  • El riesgo asociado a cada ámbito de actuación
  • Los canales de distribución que utilizan
  • El volumen y el tamaño de las transacciones, y el alcance de los negocios realizados a través de terceros o intermediarios.
  • La naturaleza, escala y complejidad de su negocio

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