Was ist die Financial Action Task Force (FATF)?
Die Financial Action Task Force (FATF) ist ein zwischenstaatliches Gremium, das als globale Aufsichtsbehörde fungiert und den internationalen Standard für Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) und der Terrorismusfinanzierung (CTF) festlegt.
Dieser Standard wird als FATF-Empfehlungen bezeichnet und verpflichtet die Länder zur Regulierung und Überwachung von Finanzinstituten.
Wie werden die AML/CTF-Kontrollen der Finanzinstitute gemessen?
Die Finanzinstitute müssen sich auch an ihre eigenen AML- und CTF-Kontrollen halten, die der FATF helfen, ihr Geschäft zu verstehen:
- Die Länder, in denen die Einrichtung tätig ist, sowie die Vielfalt ihrer Tätigkeiten
- Das mit den einzelnen Tätigkeitsbereichen verbundene Risiko
- Die Vertriebskanäle, die sie nutzen
- Volumen und Umfang der Transaktionen sowie der Umfang der über Dritte oder Vermittler abgewickelten Geschäfte
- Art, Umfang und Komplexität ihres Geschäfts
