< Retour au glossaire

Groupe d'action financière (GAFI)

Qu'est-ce que le Groupe d'action financière (GAFI) ?

The Financial Action Task Force (FATF) is an intergovernmental body that functions as a global watchdog, setting the international standard for anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CTF) procedures.

Cette norme s'appelle les recommandations du GAFI et exige notamment que les pays réglementent et supervisent les institutions financières.

Comment sont mesurés les contrôles des institutions financières en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ?

Les institutions financières doivent également respecter leur propre ensemble de contrôles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, qui aident le GAFI à comprendre leurs activités :

  • Les pays dans lesquels l'institution opère, ainsi que la diversité de leurs activités
  • Le risque associé à chaque domaine d'activité
  • Les canaux de distribution qu'ils utilisent
  • Le volume et la taille des transactions, et l'étendue des activités menées par le biais de tiers ou d'intermédiaires
  • La nature, l'échelle et la complexité de leur activité

Dernières informations

KYC Software vs CDD What&#039;s the difference
 
02.05.2025 Blog

KYC Software vs CDD: What’s the difference?

Services financiers Icône carrée Svg
AI in Action Practical Applications for Financial Crime Prevention in 2025
 
02.04.2025 Webinar

AI in Action: Practical Applications for Financial Crime Prevention in 2025

Services financiers Icône carrée Svg
The Future of Sanctions Compliance Programs in the Post-2022 Era
 
02.04.2025 Webinar

The Future of Sanctions Compliance Programs in the Post-2022 Era

Services financiers Icône carrée Svg