Mejore la prevención de la delincuencia financiera con un software de lucha contra el blanqueo de capitales basado en inteligencia artificial
Despliegue rápidamente para descubrir riesgos, investigar con eficacia y transformar sus operaciones con las soluciones de prevención de delitos financieros de SymphonyAI.
Últimos recursos
Las marcas mundiales confían en nuestras soluciones de software ALD basadas en IA
Refuerce su capacidad de prevención de la delincuencia financiera con el software de lucha contra el blanqueo de capitales
Resuelva los complejos retos de la delincuencia financiera con mayor eficiencia y eficacia. SymphonyAI permite a su equipo llevar a cabo una diligencia debida con el cliente (DDC) exhaustiva y dinámica para cumplir la normativa sobre conocimiento del cliente (CSC) y prevención del blanqueo de capitales (PBC).
Con soluciones de detección que aprenden, se adaptan y se amplían con usted, la supervisión de transacciones de ALD, el fraude en los pagos y la detección de sanciones nunca han sido tan sencillas, ni tan eficaces.
Resuelva los complejos retos de la delincuencia financiera con mayor eficiencia y eficacia. SymphonyAI permite a su equipo llevar a cabo una diligencia debida con el cliente (DDC) exhaustiva y dinámica para cumplir la normativa sobre conocimiento del cliente (CSC) y prevención del blanqueo de capitales (PBC).
Con soluciones de detección que aprenden, se adaptan y se amplían con usted, la supervisión de transacciones de ALD, el fraude en los pagos y la detección de sanciones nunca han sido tan sencillas, ni tan eficaces.
PRESTACIONES
Su socio en software de prevención de delitos financieros
Optimice las investigaciones y gestione los riesgos de forma experta combinando tecnología de nivel empresarial y una IA pionera con el apoyo estratégico de SymphonyAI.
EmpezarExperimente un rápido retorno de la inversión en toda su organización
Obtenga una rápida rentabilidad y resultados inmediatos. Las soluciones SaaS de SymphonyAI se despliegan en estructuras organizativas complejas en tan solo 12 semanas.
Escala dinámicamente en función de tus necesidades
Implemente soluciones que aprendan, se adapten y escalen, sin poner en peligro el rendimiento. Las soluciones SaaS de SymphonyAI siguen el ritmo de la evolución de las demandas empresariales.
Integración perfecta en los sistemas existentes
Garantice la compatibilidad con soluciones 100% agnósticas a los datos. Las soluciones SaaS de SymphonyAI se integran en los sistemas existentes, sin importar el formato o el método de transmisión.
Resuelva los retos con un software AML específico del sector y consolide una ventaja competitiva
Transforme su negocio con un software AML que incorpora IA predictiva y generativa para banca, seguros, mercados financieros y banca privada y gestión de patrimonios.
Refuerce sus esfuerzos de prevención de delitos financieros con facilidad. Las soluciones bancarias de SymphonyAI detectan delitos financieros para las normativas contra el blanqueo de capitales (AML) y de conocimiento del cliente (KYC), así como para la gestión de listas de vigilancia.
Adáptese eficazmente a la evolución de los requisitos de cumplimiento con nuestra plataforma de detección de delitos financieros líder del mercado, con el apoyo y la orientación de nuestros expertos del sector.
Adelántese a los defraudadores de seguros y proteja a sus clientes. Las soluciones integrales de seguros de SymphonyAI respaldan el cumplimiento y las obligaciones normativas, desde la incorporación de clientes hasta la lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CTF).
Supere a sus competidores en un entorno exigente con nuestra IA/ML líder del mercado y nuestros análisis avanzados, con el apoyo y la orientación de nuestros expertos del sector.
Tome decisiones oportunas y bien informadas para adaptarse a los cambios normativos, las amenazas de la competencia y las oportunidades emergentes. Las soluciones para mercados financieros de SymphonyAI mejoran sus capacidades de mitigación de riesgos, al tiempo que reducen costes.
Afronte las complejidades del mercado, proteja su integridad y reduzca la exposición a pérdidas catastróficas con soluciones AML diseñadas para la prevención de delitos financieros.
Maximice la eficacia de las investigaciones con herramientas contra el blanqueo de capitales (AML) basadas en IA y diseñadas para clientes de alto patrimonio y transacciones de gran valor. SymphonyAI ofrece una gama de soluciones de banca privada y gestión de patrimonios.
Las previsiones apuntan a un aumento de los activos gestionados en todo el mundo, así como de los controles y el endurecimiento de las sanciones por incumplimiento. Adelántate a los cambios con nuestras soluciones basadas en IA.
El éxito del cliente es nuestro éxito
GRAN BANCO AMERICANO
Atentos a las sanciones del Gran Banco de América
La confianza en su proveedor de toda la vida había quedado irremediablemente dañada, ya que sencillamente no podía seguir el ritmo y el volumen de cribado necesarios.
SymphonyAI se propuso demostrar cómo podían transformar sus capacidades de filtrado y pronto quedó claro que éramos el único proveedor que podía ofrecer lo que el banco necesitaba.
La capacidad de filtrar más de 400 millones de nombres demostró una potencia de procesamiento y una escalabilidad inigualables, así como un profundo conocimiento de sus requisitos específicos.
BANCO EUROPEO
Un banco europeo líder ahorra 3,5 millones de euros al año
Un banco europeo con operaciones en todo el continente buscaba un gestor de casos altamente escalable que pudiera hacer frente a las crecientes complejidades de las operaciones globales y ayudar a los investigadores a navegar por los requisitos de cumplimiento de forma más eficiente.
Sensa Investigation Hub fue elegido por su capacidad para conectar y consolidar la infraestructura tecnológica de riesgo y cumplimiento con el fin de proporcionar una visión única centrada en el sujeto para las investigaciones de delitos financieros. Sensa Copilot demostró ser un valioso asistente de inteligencia artificial que ayuda a los investigadores a ahorrar tiempo y mejorar la calidad de la investigación.
ABSA
Absa reduce los falsos positivos en un 77% gracias a la IA
Absa, uno de los mayores bancos de África, quería reforzar su prevención de delitos financieros integrando tecnología de IA. Se asoció con SymphonyAI para la supervisión de transacciones, KYC/CDD y la detección de sanciones.
En colaboración, el equipo de Absa experimentó una asombrosa reducción del 77% de los falsos positivos, minimizó los riesgos invisibles y estableció nuevos estándares para la prevención eficaz de los delitos financieros.
CECABANK
Cecabank reduce el tiempo y los costes de investigación
Cecabank necesitaba un enfoque de última generación para la prevención de delitos financieros que combinara la supervisión de transacciones, la detección de sanciones y la diligencia debida con los clientes, y que cumpliera los requisitos bancarios.
SymphonyAI redujo drásticamente el tiempo y los costes de investigación y garantizó la cobertura con un sistema totalmente integrado. En asociación, Cecabank entró en una nueva era de eficiencia.
Descubra el valor del software AML de SymphonyAI
Libere todo el potencial de las soluciones de prevención de delitos financieros basadas en IA, con el respaldo de expertos estratégicos.
Preguntas frecuentes sobre servicios financieros
El equipo de SymphonyAI está aquí para responder a sus preguntas sobre la prevención de delitos financieros y nuestras soluciones. Estas son algunas de las más comunes.
¿Qué hace el software AML?
El software AML es una solución tecnológica especializada que ayuda a las instituciones financieras a cumplir la normativa contra el blanqueo de capitales mediante la supervisión de transacciones, la identificación de comportamientos inusuales y la notificación de actividades sospechosas a las autoridades. Este software utiliza sistemas basados en reglas, modelos de IA, algoritmos de aprendizaje automático y técnicas de análisis de datos para analizar grandes volúmenes de datos de transacciones, detectar posibles fraudes y marcar actividades sospechosas para su posterior investigación, reduciendo así la necesidad de intervención manual.
Los servicios financieros de SymphonyAI destacan como el mejor software AML al ofrecer soluciones impulsadas por IA que descubren rápidamente los riesgos, agilizan las investigaciones y transforman las operaciones de prevención de delitos financieros. Con su capacidad para desplegarse rápidamente, integrarse sin problemas con los sistemas existentes y escalar dinámicamente para satisfacer las necesidades cambiantes del negocio, SymphonyAI permite a las instituciones financieras mejorar sus capacidades de cumplimiento AML y detección de fraude, al tiempo que obtienen un rápido retorno de la inversión en todas sus organizaciones.
Cada vez más, las empresas utilizan aplicaciones SaaS, en todos los sectores, para mejorar la seguridad, los procesos y la eficiencia que ayudan a gestionar y prevenir los delitos financieros. De hecho, se espera que la adopción de SaaS crezca en más de 130.000 millones de dólares en 2027 dentro de los servicios bancarios, financieros y de seguros.
Más información sobre las soluciones de prevención de delitos financieros de SymphonyAI.
Los clientes han reportado mejoras significativas con las soluciones AML de SymphonyAI, tales como una reducción del 77% en falsos positivos para el monitoreo de transacciones AML y millones en ahorros anuales a través de una mejor gestión de casos y eficiencia investigativa.
SymphonyAI emplea la supervisión de transacciones AML impulsada por IA para reducir los falsos positivos, descubrir riesgos ocultos y permitir investigaciones más eficientes, lo que permite a las instituciones financieras gestionar mejor el cumplimiento y reducir los costes operativos.
La protección contra el fraude en los pagos es un proceso continuo, pero afortunadamente las empresas disponen de muchas formas de mitigar su impacto. Entre ellas se incluyen fuertes medidas de autenticación, el uso de un procesador seguro y el uso de software moderno que incluya protección contra el fraude en los pagos. Las herramientas contra el fraude en los pagos de SymphonyAI despliegan análisis predictivos y factores de riesgo con técnicas de aprendizaje automático para prevenir el fraude en su origen y detener a los malos actores.
Más información sobre el software de fraude en los pagos de SymphonyAI.
Entre las medidas adicionales figuran soluciones integradas de gestión de riesgos, enseñar a los clientes y al personal a mantener seguras sus cuentas y limitar el acceso a la información clave sólo a quienes la necesiten.
Más información sobre el software de supervisión de transacciones de SymphonyAI.
La medida más eficaz para apoyar la lucha contra el blanqueo de capitales (AML) es poner en marcha una detección inteligente, antes de que sea demasiado tarde. Las potentes funciones de IA permiten a los investigadores detectar y comprender mejor las entidades y los riesgos.
La solución de SymphonyAI se despliega rápida y fácilmente, aprovechando sus datos existentes para reforzar su protección. Nuestros clientes han obtenido un 60% menos de falsos positivos, una mejora de 81 veces en su ratio de alertas de riesgo y un 30% más de riesgos SAR detectados.
Más información sobre el software SensaAI for AML de SymphonyAI.
Las mejores prácticas para la detección de nombres AML incluyen el uso de datos que se actualizan periódicamente, el establecimiento de políticas y procedimientos claros, la implementación de un enfoque basado en el riesgo y el uso de tecnologías de detección avanzadas, como la IA y el aprendizaje automático. La solución de filtrado de nombres AML de SymphonyAI está impulsada por IA. Con una amplia integración de listas flexibles, puede eliminar los puntos de fricción del cliente, reducir los falsos positivos y capturar el riesgo real.
Más información sobre el software de filtrado de nombres de SymphonyAI.
Aunque las instituciones financieras adoptan enfoques ligeramente diferentes, los pasos clave en la detección de transacciones AML comienzan con la transacción. A continuación, el software de detección de transacciones AML evalúa el pago y decide si puede continuar o no. Si pasa el control, llega a su destino. En caso contrario, se activa una alerta y se investiga la transacción para determinar si se trata de un falso positivo o si requiere una investigación más a fondo y el posible registro de una solicitud de actividad sospechosa.
La detección de transacciones está disponible como parte de NetReveal Sanctions Screening de SymphonyAI, una solución nativa en la nube que ayuda a las instituciones financieras a protegerse contra entidades sancionadas o individuos de alto riesgo.
Más información sobre la solución NetReveal de SymphonyAI para la detección de sanciones.
Para que una solución de supervisión de transacciones de lucha contra el blanqueo de capitales sea eficaz para una entidad financiera, debe ser configurable y ampliable. A medida que cambia la normativa, las instituciones financieras también deben evolucionar. También es importante para los equipos de lucha contra la delincuencia financiera crear una pista de auditoría de la actividad para ayudar en sus investigaciones, y para enviar a las autoridades si se están produciendo transacciones sospechosas.
Cada vez es más importante que las soluciones de supervisión de transacciones de AML utilicen IA. Con la IA, los investigadores pueden ser más minuciosos a la vez que aumentan la productividad. El software de supervisión de transacciones NetReveal de SymphonyAI descubre riesgos ocultos, agiliza las investigaciones AML y reduce drásticamente los falsos positivos con una solución SaaS basada en IA. Nuestros clientes obtienen valor rápidamente y escalan con facilidad, al tiempo que mantienen contentos a los reguladores.
Obtenga más información sobre el software de supervisión de transacciones AML de SymphonyAI.
Las instituciones financieras tienen que saber con quién están tratando a través de diversas comprobaciones de antecedentes y procesos, conocidos en general como Conozca a su cliente (KYC, por sus siglas en inglés). Mediante programas informáticos contra la delincuencia financiera, los bancos y otras organizaciones confirman la identidad de clientes individuales y organizaciones para asegurarse de que no están implicados o relacionados con actividades ilegales.
KYC se utiliza junto con la Debida Diligencia del Cliente (CDD). Las soluciones de SymphonyAI apoyan el proceso de llegar a conocer el riesgo de cada cliente mediante la integración en su pila de tecnología de cumplimiento AML para la incorporación en tiempo real, la diligencia debida en curso impulsada por eventos, y más.
Obtenga más información sobre las soluciones Conozca a su cliente (KYC) de SymphonyAI.
Ponerse en contacto con el equipo de servicios financieros para obtener más información sobre las soluciones de SymphonyAI es fácil y cómodo. Puede ponerse en contacto con nosotros directamente en nuestra página de contacto, donde puede rellenar un formulario con sus datos y preguntas. Estamos deseando proporcionarle más información sobre nuestras soluciones integrales de prevención de delitos financieros y convertirnos en su socio de confianza.