Améliorer la prévention de la criminalité financière grâce à un logiciel de lutte contre le blanchiment d'argent alimenté par l'IA
Les solutions de prévention de la criminalité financière de SymphonyAI permettent d'identifier rapidement les risques, d'enquêter efficacement et de transformer vos opérations.
Dernières ressources
Des marques mondiales font confiance à nos solutions logicielles de lutte contre le blanchiment d'argent basées sur l'IA
Renforcez vos capacités de prévention de la criminalité financière grâce au logiciel AML
Résoudre les défis complexes de la criminalité financière avec une efficacité et une efficience accrues. SymphonyAI permet à votre équipe d'effectuer un contrôle préalable de la clientèle (CDD) approfondi et dynamique afin de respecter les réglementations relatives à la connaissance du client (KYC) et à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
Grâce à des solutions de détection qui apprennent, s'adaptent et évoluent avec vous, la surveillance des transactions AML, la fraude aux paiements et le contrôle des sanctions n'ont jamais été aussi simples, ni aussi efficaces.
Résoudre les défis complexes de la criminalité financière avec une efficacité et une efficience accrues. SymphonyAI permet à votre équipe d'effectuer un contrôle préalable de la clientèle (CDD) approfondi et dynamique afin de respecter les réglementations relatives à la connaissance du client (KYC) et à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
Grâce à des solutions de détection qui apprennent, s'adaptent et évoluent avec vous, la surveillance des transactions AML, la fraude aux paiements et le contrôle des sanctions n'ont jamais été aussi simples, ni aussi efficaces.
BÉNÉFICES
Votre partenaire logiciel AML pour la prévention de la criminalité financière
Optimisez les enquêtes et gérez les risques de manière experte en combinant une technologie de niveau entreprise et une IA pionnière avec le soutien stratégique de SymphonyAI.
CommencerUn retour sur investissement rapide dans l'ensemble de l'organisation
Réaliser un temps de valeur rapide et des résultats immédiats. Les solutions SaaS de SymphonyAI se déploient dans des structures organisationnelles complexes en seulement 12 semaines.
Évolution dynamique en fonction de vos besoins
Mettre en œuvre des solutions qui apprennent, s'adaptent et évoluent, sans compromettre les performances. Les solutions SaaS de SymphonyAI s'adaptent à l'évolution des besoins des entreprises.
S'intégrer en toute transparence dans vos systèmes existants
Assurer la compatibilité avec des solutions 100% agnostiques en matière de données. Les solutions SaaS de SymphonyAI s'intègrent dans les systèmes existants, quel que soit le format ou la méthode de transmission.
Relever les défis grâce à un logiciel de lutte contre le blanchiment d'argent spécifique au secteur et renforcer son avantage concurrentiel
Transformez votre activité grâce à un logiciel AML doté d'une IA prédictive et générative pour la banque, l'assurance, les marchés financiers, la banque privée et la gestion de patrimoine.
Renforcez vos efforts de prévention de la criminalité financière, en toute simplicité. Les solutions bancaires de SymphonyAI détectent la criminalité financière dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML), de la connaissance du client (KYC) et de la gestion des listes de surveillance.
S'adapter efficacement à l'évolution des exigences de conformité grâce à notre plateforme de détection de la criminalité financière, leader sur le marché, avec l'aide et les conseils de nos experts du secteur.
Gardez une longueur d'avance sur les fraudeurs à l'assurance et protégez vos clients. Les solutions d'assurance de bout en bout de SymphonyAI soutiennent les obligations de conformité et de réglementation, de l'accueil des clients à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CTF).
Devancez vos concurrents dans un environnement exigeant grâce à notre IA/ML et à nos analyses avancées, avec le soutien et les conseils de nos experts du secteur.
Prendre des décisions opportunes et bien informées pour s'adapter à l'évolution des réglementations, aux menaces concurrentielles et aux opportunités émergentes. Les solutions de SymphonyAI pour les marchés financiers améliorent vos capacités d'atténuation des risques tout en réduisant les coûts.
Faites face à la complexité des marchés, protégez votre intégrité et réduisez votre exposition à des pertes catastrophiques grâce à des solutions de lutte contre le blanchiment d'argent conçues pour la prévention de la criminalité financière.
Optimisez l'efficacité des enquêtes grâce à des outils de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) alimentés par l'IA et conçus pour les clients fortunés et les transactions de grande valeur. SymphonyAI propose une gamme de solutions de banque privée et de gestion de patrimoine.
L'augmentation prévue des actifs mondiaux sous gestion s'accompagne d'une surveillance accrue et de sanctions plus sévères en cas de non-conformité. Gardez une longueur d'avance sur les changements grâce à nos solutions basées sur l'IA.
Le succès des clients est notre succès
GRANDE BANQUE AMÉRICAINE
Les sanctions à l'encontre de la Large America Bank sont surveillées de près
La confiance dans leur fournisseur de longue date a été irrémédiablement entamée, car ce dernier ne pouvait tout simplement pas suivre le rythme et le volume de dépistage requis.
SymphonyAI a entrepris de démontrer comment elle pouvait transformer ses capacités de filtrage et il est rapidement devenu évident que nous étions le seul fournisseur capable de répondre aux besoins de la banque.
Notre capacité à filtrer plus de 400 millions de noms a démontré une puissance de traitement et une évolutivité inégalées, ainsi qu'une compréhension approfondie de leurs besoins spécifiques.
BANQUE EUROPÉENNE
Une grande banque européenne économise 3,5 millions d'euros par an
Une banque européenne présente sur tout le continent recherchait un gestionnaire de cas hautement évolutif, capable de gérer les complexités croissantes des opérations mondiales et d'aider les enquêteurs à naviguer plus efficacement dans les exigences de conformité.
Sensa Investigation Hub a été choisi pour sa capacité à connecter et consolider l'infrastructure technologique de risque et de conformité afin de fournir une vue unique, centrée sur le sujet, pour les enquêtes sur la criminalité financière. Sensa Copilot s'est avéré être un assistant IA inestimable, aidant les enquêteurs à gagner du temps et à améliorer la qualité de l'enquête.
ABSA
Absa réduit les faux positifs de 77 % grâce à l'IA
Absa, l'une des plus grandes banques d'Afrique, souhaitait renforcer la prévention de la criminalité financière en intégrant la technologie de l'IA. Elle s'est associée à SymphonyAI pour le suivi des transactions, le KYC/CDD et le filtrage des sanctions.
En partenariat, l'équipe d'Absa a enregistré une réduction stupéfiante de 77 % des faux positifs, a minimisé les risques invisibles et a établi de nouvelles normes pour une prévention efficace de la criminalité financière.
CECABANK
Cecabank réduit les délais et les coûts d'enquête
Cecabank avait besoin d'une nouvelle approche de la prévention de la criminalité financière combinant le suivi des transactions, le contrôle des sanctions et la diligence raisonnable à l'égard des clients, tout en respectant les exigences bancaires.
SymphonyAI a permis de réduire considérablement les délais et les coûts d'enquête et de garantir une couverture grâce à un système entièrement intégré. En partenariat, la Cecabank est entrée dans une nouvelle ère d'efficacité.
Découvrez la valeur du logiciel AML de SymphonyAI
Libérez tout le potentiel des solutions de prévention de la criminalité financière basées sur l'IA en bénéficiant du soutien d'experts stratégiques.
FAQ sur les services financiers
L'équipe de SymphonyAI est là pour répondre à vos questions sur la prévention de la criminalité financière et sur nos solutions. Voici quelques-unes des questions les plus fréquentes.
Que fait un logiciel de lutte contre le blanchiment d'argent ?
Le logiciel AML est une solution technologique spécialisée qui aide les institutions financières à se conformer aux réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent en surveillant les transactions, en identifiant les comportements inhabituels et en signalant les activités suspectes aux autorités. Ce logiciel utilise des systèmes basés sur des règles, des modèles d'IA, des algorithmes d'apprentissage automatique et des techniques d'analyse de données pour analyser de grands volumes de données de transaction, détecter les fraudes potentielles et signaler les activités suspectes pour une enquête plus approfondie, réduisant ainsi la nécessité d'une intervention manuelle.
SymphonyAI financial services se distingue comme le meilleur logiciel AML en offrant des solutions alimentées par l'IA qui découvrent rapidement les risques, rationalisent les enquêtes et transforment les opérations de prévention de la criminalité financière. Grâce à sa capacité à se déployer rapidement, à s'intégrer de manière transparente aux systèmes existants et à s'adapter dynamiquement à l'évolution des besoins de l'entreprise, SymphonyAI permet aux institutions financières d'améliorer leur conformité AML et leurs capacités de détection des fraudes tout en réalisant un retour sur investissement rapide dans l'ensemble de leurs organisations.
Les entreprises utilisent de plus en plus les applications SaaS, dans tous les secteurs, pour améliorer la sécurité, les processus et l'efficacité, ce qui permet de gérer et de prévenir la criminalité financière. En fait, l'adoption du SaaS devrait augmenter de plus de 130 milliards de dollars en 2027 dans les services bancaires, financiers et d'assurance.
En savoir plus sur les solutions de prévention de la criminalité financière de SymphonyAI.
Les clients ont fait état d'améliorations significatives grâce aux solutions AML de SymphonyAI, telles qu'une réduction de 77 % des faux positifs pour le contrôle des transactions AML et des millions d'euros d'économies annuelles grâce à l'amélioration de la gestion des dossiers et de l'efficacité des enquêtes.
SymphonyAI utilise le contrôle des transactions AML basé sur l'IA pour réduire les faux positifs, découvrir les risques cachés et permettre des investigations plus efficaces, permettant aux institutions financières de mieux gérer la conformité et de réduire les coûts opérationnels.
La protection contre la fraude aux paiements est un processus continu, mais il existe heureusement de nombreux moyens pour les entreprises d'en atténuer l'impact. Il s'agit notamment de mesures d'authentification fortes, de l'utilisation d'un processeur sécurisé et de l'utilisation d'un logiciel moderne qui comprend une protection contre la fraude au paiement. Les outils de lutte contre la fraude au paiement de SymphonyAI déploient des analyses prédictives et des facteurs de risque avec des techniques d'apprentissage automatique pour prévenir la fraude à la source et arrêter les mauvais acteurs.
En savoir plus sur le logiciel de lutte contre la fraude aux paiements de SymphonyAI.
Les mesures supplémentaires comprennent des solutions intégrées de gestion des risques, la formation des clients et du personnel à la sécurisation de leurs comptes et la limitation de l'accès aux informations clés aux seules personnes qui en ont besoin.
En savoir plus sur le logiciel de suivi des transactions de SymphonyAI.
La mesure la plus efficace pour soutenir la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) est de mettre en place une détection intelligente - avant qu'il ne soit trop tard. De puissantes capacités d'IA permettent aux enquêteurs de mieux détecter et comprendre les entités et les risques.
La solution de SymphonyAI se déploie rapidement et facilement, en exploitant vos données existantes pour renforcer votre protection. Nos clients ont réduit de 60 % le nombre de faux positifs, amélioré de 81 fois leur ratio d'alerte de risque et détecté 30 % de risques supplémentaires méritant d'être signalés.
En savoir plus sur le logiciel SensaAI for AML de SymphonyAI.
Les meilleures pratiques pour le filtrage des noms AML comprennent l'utilisation de données régulièrement mises à jour, l'établissement de politiques et de procédures claires, la mise en œuvre d'une approche basée sur le risque et l'utilisation de technologies de filtrage avancées, telles que l'IA et l'apprentissage automatique. La solution de filtrage AML de SymphonyAI est alimentée par l'IA. Grâce à l'intégration de listes flexibles étendues, vous pouvez supprimer les points de friction avec les clients, réduire les faux positifs et capturer les risques réels.
En savoir plus sur le logiciel de filtrage des noms de SymphonyAI.
Bien que les institutions financières adoptent des approches légèrement différentes, les étapes clés du filtrage des transactions AML commencent par la transaction. Ensuite, le logiciel de filtrage des transactions AML évalue le paiement et décide s'il peut ou non être effectué. S'il est accepté, il arrive à destination. Dans le cas contraire, une alerte est déclenchée et la transaction est examinée afin de déterminer s'il s'agit d'un faux positif ou si elle doit faire l'objet d'une enquête plus approfondie et éventuellement d'une demande d'activité suspecte.
Le contrôle des transactions est disponible dans le cadre de NetReveal Sanctions Screening de SymphonyAI, une solution en nuage qui aide les institutions financières à se prémunir contre les entités sanctionnées ou les individus à haut risque.
En savoir plus sur la solution NetReveal for sanctions screening de SymphonyAI.
Une solution de contrôle des transactions AML doit être à la fois configurable et évolutive pour être efficace pour une institution financière. Les institutions financières doivent évoluer au fur et à mesure que les réglementations changent. Il est également important que les équipes chargées de la lutte contre la criminalité financière créent une piste d'audit de l'activité afin de faciliter leurs enquêtes et d'informer les autorités en cas de transactions suspectes.
Il est de plus en plus important que les solutions de contrôle des transactions de lutte contre le blanchiment d'argent utilisent l'IA. Grâce à l'IA, les enquêteurs peuvent être plus minutieux tout en augmentant leur productivité. Le logiciel de surveillance des transactions NetReveal de SymphonyAI permet de découvrir des risques cachés, de rationaliser les enquêtes AML et de réduire considérablement les faux positifs grâce à une solution SaaS basée sur l'IA. Nos clients réalisent rapidement de la valeur et s'adaptent facilement, tout en satisfaisant les régulateurs.
En savoir plus sur le logiciel de surveillance des transactions AML de SymphonyAI.
Les institutions financières doivent savoir avec qui elles traitent en procédant à diverses vérifications des antécédents et en mettant en place des processus, généralement connus sous le nom de "Know Your Customer" (KYC). À l'aide de logiciels de lutte contre la criminalité financière, les banques et diverses organisations confirment l'identité des clients individuels et des organisations pour s'assurer qu'ils ne sont pas impliqués ou liés à des activités illégales.
Le KYC est utilisé en conjonction avec le Customer Due Diligence (CDD). Les solutions de SymphonyAI soutiennent le processus de connaissance du risque de chaque client en s'intégrant à votre pile technologique de conformité AML pour un onboarding en temps réel, une due diligence continue pilotée par les événements, et plus encore.
En savoir plus sur les solutions de connaissance du client (KYC) de SymphonyAI.
Il est facile et pratique de prendre contact avec l'équipe des services financiers pour en savoir plus sur les solutions de SymphonyAI. Vous pouvez nous contacter directement sur notre page de contact, où vous pouvez remplir un formulaire avec vos détails et vos demandes. Nous sommes impatients de vous fournir de plus amples informations sur nos solutions complètes de prévention de la criminalité financière et de devenir votre partenaire de confiance.