Qu'est-ce que la diligence raisonnable renforcée (DDR) ?
L'EDD est utilisé lorsqu'un contrôle préalable de la clientèle (CDD) met en évidence la nécessité d'un examen plus approfondi de la part de l'institution financière. C'est le cas lorsqu'une personne ou une organisation a été identifiée comme présentant un risque plus élevé. Cela peut être dû au fait que le client exerce ses activités dans un pays à haut risque ou qu'il traite avec une personne politiquement exposée (PPE).
Pour plus d'informations, veuillez vous référer au devoir de vigilance à l'égard de la clientèle (CDD).
