¿Qué es la diligencia debida reforzada (EDD)?
La EDD se utiliza cuando la diligencia debida con respecto al cliente (DDC) pone de manifiesto la necesidad de un mayor escrutinio por parte de la entidad financiera. Esto ocurre cuando una persona u organización ha sido señalada como de alto riesgo. Esto puede deberse a que el cliente realiza negocios en un país de alto riesgo o cuando se trata de una persona políticamente expuesta (PEP).
Para más información, consulte la diligencia debida con respecto al cliente (DDC).
