Was ist eine erweiterte Sorgfaltspflicht (EDD)?
Die EDD wird eingesetzt, wenn eine Sorgfaltsprüfung des Kunden (Customer Due Diligence, CDD) ergibt, dass das Finanzinstitut eine weitere Prüfung vornehmen muss. Dies ist der Fall, wenn eine Person oder Organisation als besonders risikoreich eingestuft wurde. Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass der Kunde Geschäfte in einem Land mit höherem Risiko tätigt oder mit einer politisch exponierten Person (PEP) zu tun hat.
Weitere Informationen finden Sie unter Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden (CDD).
