Services financiers

CDD / KYC

CDD/KYC basés sur l'intelligence pour une évaluation dynamique des risques

L'intégration en temps réel, l'évaluation des risques et la vérification intégrée des noms vous permettent de vous conformer aux réglementations de manière efficace et efficiente.

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Avantages CDD/ KYC

Détecter et gérer efficacement les risques

Consolidez les informations sur les clients provenant de tous vos systèmes lors de la vérification et obtenez une compréhension unique et globale du profil de risque d'un client.

Répondre à vos exigences en matière de conformité réglementaire

Veillez à respecter les nouvelles directives sur les bénéficiaires effectifs ultimes et les directives réglementaires existantes, telles que la décision finale FinCEN KYC/CDD et la 6e directive européenne sur la lutte contre le blanchiment d'argent.

Un traitement rapide pour réduire l'impact sur les clients

Embarquez et détectez les risques en temps réel. Accélérer le processus de diligence raisonnable des clients en automatisant l'enrichissement des données et en utilisant des appels de tiers en un seul clic pour comprendre rapidement les structures d'entreprise complexes.

Personnalisable en fonction de votre appétit pour le risque

Ajustez facilement les seuils des bénéficiaires effectifs ultimes (UBO) en fonction des mandats réglementaires et de votre appétit pour le risque.

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Efficacité, efficience, évaluation des risques

  • 30%

    réduction des volumes d'alerte

  • 25%

    une détection plus rapide des risques

  • 20+

    années d'expérience dans la fourniture de solutions de conformité

Celent reconnaît SymphonyAI pour Know Your Customer

Rapport de l'édition 2020

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SymphonyAI se positionne comme un "acteur majeur".

Dans IDC MarketScape : Solutions mondiales de connaissance du client

Évaluation des fournisseurs de services financiers en 2018

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Capacités CDD / KYC

Onboarding en temps réel

Effectuer des enquêtes KYC/CDD en temps réel, ce qui permet de prendre des décisions plus rapides en matière d'intégration.

Evaluation des risques et alertes

Évaluer et classer les risques associés à chaque client et fournir une vue d'ensemble de leur profil de risque. Alerter les utilisateurs sur les risques potentiels en temps réel.

Gestion des seuils de l'UBO

Ajuster le seuil de l'UBO en fonction des processus opérationnels ou des mandats réglementaires.

Tableau de bord dynamique du risque client

Fournir une représentation visuelle de l'ensemble du profil de risque du client, ce qui permet de prendre des décisions plus rapides et mieux informées tout au long du cycle de vie du client.

Enrichissement des données par des tiers

Enrichissez les données de l'entreprise d'un simple clic et obtenez une vue multicouche des structures complexes de l'entreprise, à partir de données tierces.

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Prévention de la criminalité financière dans votre secteur

Banque

Élevez votre sécurité et votre conformité tout en faisant progresser la transformation numérique grâce à nos solutions de pointe pour la lutte contre le blanchiment d'argent, le KYC/CDD et la gestion des listes de surveillance.

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Assurance

Réduisez les coûts, préservez votre réputation et respectez les obligations de conformité réglementaire grâce à des solutions alimentées par l'IA qui favorisent l'innovation et la valeur.

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Marchés financiers

Réagissez rapidement à l'évolution des réglementations, aux défis concurrentiels et aux perspectives des marchés émergents grâce à une prise de décision éclairée et alimentée par l'IA.

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Banque privée et gestion de patrimoine

Optimisez l'efficacité des enquêteurs grâce à des solutions conçues pour les clients fortunés et les transactions de grande valeur.

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