Finanzdienstleistungen

CDD / KYC

Intelligenzgestützte CDD/KYC für dynamische Risikobewertung

Onboarding in Echtzeit, Risikobewertung und integriertes Namensscreening, damit Sie die Vorschriften effizient und effektiv einhalten können.

Los geht's

CDD/ KYC Vorteile

Risiken wirksam erkennen und steuern

Führen Sie Kundeninformationen aus all Ihren Systemen während der Überprüfung zusammen und gewinnen Sie ein einziges, ganzheitliches Verständnis des Risikoprofils eines Kunden.

Erfüllen Sie Ihre Anforderungen an die Einhaltung von Vorschriften

Stellen Sie sicher, dass Sie die neuen Richtlinien für den ultimativen wirtschaftlichen Eigentümer und die bestehenden aufsichtsrechtlichen Richtlinien wie die FinCEN KYC/CDD-Endentscheidung und die 6.

Schnelle Bearbeitung zur Verringerung der Auswirkungen auf die Kunden

Erfassen und erkennen Sie Risiken in Echtzeit. Beschleunigen Sie den Due-Diligence-Prozess für Kunden, indem Sie die Datenanreicherung automatisieren, und nutzen Sie Callouts von Drittanbietern mit einem Klick, um komplexe Unternehmensstrukturen schnell zu verstehen.

Anpassbar an Ihre Risikobereitschaft

Einfache Anpassung der UBO-Schwellenwerte (Ultimate Beneficial Owner) entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und Ihrer Risikobereitschaft.

Datenblatt herunterladen

Effiziente, effektive Risikobewertung

  • 30%

    Verringerung des Alarmvolumens

  • 25%

    schnellere Risikoerkennung

  • 20+

    jahrelange Bereitstellung von Compliance-Lösungen

Celent zeichnet SymphonyAI für Know Your Customer aus

Bericht Ausgabe 2020

Jede Anerkennung

SymphonyAI positioniert sich als "Major Player"

In IDC MarketScape: Weltweite Know-Your-Customer-Lösungen

Finanzdienstleistungen 2018 Anbieterbewertung

Jede Anerkennung

CDD/KYC-Fähigkeiten

Onboarding in Echtzeit

Führen Sie KYC/CDD-Untersuchungen in Echtzeit durch, um schnellere Onboarding-Entscheidungen zu ermöglichen.

Risikobewertung und Warnmeldungen

Bewertung und Einstufung der mit den einzelnen Kunden verbundenen Risiken und Bereitstellung eines ganzheitlichen Überblicks über ihr Risikoprofil. Warnen Sie die Nutzer in Echtzeit vor potenziellen Risiken.

Verwaltung der UBO-Schwellenwerte

Passen Sie den UBO-Grenzwert entsprechend den Geschäftsprozessen oder gesetzlichen Vorschriften an.

Dynamisches Dashboard für Kundenrisiken

Eine visuelle Darstellung des gesamten Risikoprofils des Kunden, die schnellere und fundiertere Entscheidungen während des gesamten Lebenszyklus des Kunden ermöglicht.

Datenanreicherung durch Dritte

Reichern Sie Unternehmensdaten mit einem einzigen Klick an und gewinnen Sie einen vielschichtigen Überblick über komplexe Unternehmensstrukturen, die aus Daten Dritter stammen.

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