Servicios financieros

DDC / CSC

DDC/CSC basadas en inteligencia para una evaluación dinámica del riesgo

Incorporación en tiempo real, puntuación de riesgos y filtrado de nombres integrado para que pueda cumplir la normativa con eficiencia y eficacia.

Empezar

Ventajas de la DDC/CSC

Detectar y gestionar eficazmente los riesgos

Consolide la información del cliente de todos sus sistemas durante la verificación y obtenga una comprensión única y holística del perfil de riesgo de un cliente.

Cumpla los requisitos normativos

Asegúrese de que cumple las nuevas directivas sobre beneficiarios finales y las directivas normativas vigentes, como la resolución final FinCEN KYC/CDD y la Sexta Directiva de la UE sobre prevención del blanqueo de capitales.

Tramitación rápida para reducir el impacto en los clientes

Incorpore y detecte riesgos en tiempo real. Acelere el proceso de diligencia debida del cliente automatizando el enriquecimiento de datos y utilice llamadas de terceros con un solo clic para comprender rápidamente estructuras corporativas complejas.

Adaptable a su apetito de riesgo

Ajuste fácilmente los umbrales del beneficiario efectivo final (UBO) en función de los mandatos normativos y de su apetito de riesgo.

Descargar ficha técnica

Evaluación de riesgos eficaz y efectiva

  • 30%

    reducción del volumen de alertas

  • 25%

    detección de riesgos más rápida

  • 20+

    años ofreciendo soluciones de cumplimiento

Celent reconoce a SymphonyAI por "Conozca a su cliente

Informe Edición 2020

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SymphonyAI se posiciona como "actor principal"

En IDC MarketScape: Soluciones mundiales para conocer al cliente

Evaluación de proveedores de servicios financieros 2018

Todos los reconocimientos

Capacidades CDD / KYC

Incorporación en tiempo real

Realice investigaciones KYC/CDD en tiempo real, lo que permite tomar decisiones de incorporación más rápidas.

Calificación de riesgos y alertas

Puntúe y clasifique los riesgos asociados a cada cliente y proporcione vistas holísticas de su perfil de riesgo. Alerte a los usuarios de posibles riesgos en tiempo real.

Gestión de umbrales de UBO

Ajuste el umbral de UBO en función de los procesos empresariales o los mandatos normativos.

Cuadro dinámico de riesgos del cliente

Proporcionar una representación visual de todo el perfil de riesgo del cliente, lo que permite tomar decisiones más rápidas e informadas a lo largo del ciclo de vida del cliente.

Enriquecimiento de datos por terceros

Enriquezca los datos corporativos con un solo clic y obtenga una visión multicapa de estructuras corporativas complejas, a partir de datos de terceros.

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Prevención de la delincuencia financiera en su sector

Banca

Mejore la seguridad y el cumplimiento normativo a la vez que avanza en la transformación digital con nuestras soluciones líderes en AML, KYC/CDD y gestión de listas de vigilancia.

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Seguros

Reduzca costes, proteja su reputación y cumpla las obligaciones normativas con soluciones basadas en IA que impulsan la innovación y el valor.

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Mercados financieros

Responda rápidamente a la evolución de la normativa, a los retos de la competencia y a las perspectivas de los mercados emergentes con una toma de decisiones informada y basada en IA.

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Banca privada y gestión de patrimonios

Optimice la eficiencia de los investigadores con soluciones diseñadas para clientes de alto patrimonio neto y entornos de transacciones de gran valor.

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