KYC / DILIGENCIA DEBIDA CON EL CLIENTE
Conozca realmente el riesgo de su cliente
Desde la incorporación hasta el seguimiento, obtenga una puntuación de riesgos en tiempo real que conecte dinámicamente las señales de riesgo a lo largo del ciclo de vida del cliente.
Software SaaS KYC/CDD líder del sector
Combine los protocolos necesarios de normas sólidas con el poder de la innovación de la IA avanzada. Detecte el riesgo oculto a lo largo del ciclo de vida del cliente con un software KYC/CDD que se integra a la perfección en su pila tecnológica de cumplimiento AML para la incorporación en tiempo real y la diligencia debida continua basada en eventos.
Desafío
La prevención de la incorporación de delincuentes es cada vez más compleja, y exige tener en cuenta en tiempo real datos dispares procedentes de fuentes internas y externas. Las revisiones periódicas consumen muchos recursos y solo ofrecen una instantánea, lo que significa que el riesgo puede pasar desapercibido durante años. Los investigadores tienen dificultades para hacerse una idea real de la evolución del riesgo de los clientes sin una visión unificada de sus datos. Con el aumento de los volúmenes, es esencial equilibrar las evaluaciones de riesgo exhaustivas con los recursos limitados para seguir cumpliendo las normativas.
Cómo ayudamos
Profundos conocimientos del sector
SymphonyAI cuenta con más de 25 años de experiencia en el desarrollo de soluciones de supervisión de transacciones KYC/CDD líderes en el mercado para las mayores instituciones financieras del mundo.
Detección e investigación de extremo a extremo totalmente integradas
Nuestras soluciones abarcan el ciclo de vida completo del cliente y proporcionan una integración de datos totalmente accesible en todo su ecosistema de cumplimiento.
Innovación basada en IA
Combinamos la IA predictiva y generativa con el aprendizaje automático supervisado y no supervisado para transformar las capacidades de detección e investigación.
Aplicaciones para toda la empresa
Elimine los silos con soluciones KYC/CDD completas que se amplían fácilmente a nivel empresarial, conectando las unidades de negocio y los datos fragmentados de toda su organización.
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50%
Menos falsos positivos
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30%
Reducción de las revisiones manuales
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40%
Investigaciones más rápidas
Productos KYC/diligencia debida del cliente
Una solución completa para toda la empresa para todas sus necesidades de CSC y DDC. Obtenga información holística y evaluaciones de riesgos dinámicas basadas en eventos que le permitirán cumplir la normativa con eficiencia y eficacia.
- Crear experiencias de cliente sin fricciones
- Obtenga evaluaciones de riesgos en tiempo real que permitan una incorporación totalmente automatizada
- Integración con cualquier fuente de datos interna y externa
- Automatizar el triaje de nivel 1 y priorizar las alertas de alto riesgo
- Agilizar las investigaciones con una visión holística del riesgo
Una solución completa para toda la empresa para todas sus necesidades de CSC y DDC. Obtenga información holística y evaluaciones de riesgos dinámicas basadas en eventos que le permitirán cumplir la normativa con eficiencia y eficacia.
- Crear experiencias de cliente sin fricciones
- Obtenga evaluaciones de riesgos en tiempo real que permitan una incorporación totalmente automatizada
- Integración con cualquier fuente de datos interna y externa
- Automatizar el triaje de nivel 1 y priorizar las alertas de alto riesgo
- Agilizar las investigaciones con una visión holística del riesgo
Éxito de los clientes
BANCO EUROPEO
Un banco europeo líder ahorra 3,5 millones de euros al año
Un banco europeo con operaciones en todo el continente buscaba un gestor de casos altamente escalable que pudiera hacer frente a las crecientes complejidades de las operaciones globales y ayudar a los investigadores a navegar por los requisitos de cumplimiento de forma más eficiente.
Sensa Investigation Hub fue elegido por su capacidad para conectar y consolidar la infraestructura tecnológica de riesgo y cumplimiento con el fin de proporcionar una visión única centrada en el sujeto para las investigaciones de delitos financieros. Sensa Copilot demostró ser un valioso asistente de inteligencia artificial que ayuda a los investigadores a ahorrar tiempo y mejorar la calidad de la investigación.
CECABANK
Cecabank transforma la eficiencia con una solución totalmente integrada
Cecabank quería una solución de nueva generación que combinara la supervisión de transacciones, la detección de sanciones y la diligencia debida con los clientes. Lo más importante era que cumpliera los requisitos de la banca minorista y mayorista.
SymphonyAI superó el reto, reduciendo significativamente el tiempo y el coste de las investigaciones sin sacrificar la cobertura.
Premios del sector
Beneficios de CSC/Diligencia debida sobre el cliente
Elimine los procesos manuales para permitir la apertura de cuentas en tiempo real y la calificación de riesgos para una experiencia de usuario sin fricciones.
Adelántese a las normativas en constante cambio y demuestre un mayor cumplimiento con flujos de trabajo fácilmente auditables, modelos transparentes e informes normativos automatizados.
Ajuste fácilmente los umbrales del beneficiario efectivo final (UBO) para adaptarse rápidamente a la evolución de los mandatos normativos y a su apetito de riesgo.
Optimice la eficacia de las investigaciones presentando a los investigadores todo el contexto y la información que necesitan para tomar decisiones rápidas y seguras. Sin necesidad de una tediosa recopilación manual de datos, las alertas se procesan en una fracción del tiempo y no se pasa nada por alto.
Defienda un enfoque verdaderamente cohesivo de su estrategia de lucha contra el blanqueo de capitales con una única implantación en toda la empresa que dé soporte a múltiples líneas de negocio, incluso en las estructuras organizativas más complejas.
Prevención integral de la delincuencia financiera
El poder de la detección conectada
SymphonyAI ofrece detección de delitos financieros de principio a fin, cubriendo todos los aspectos de la lucha contra el blanqueo de capitales y la prevención del fraude.
Líderes en el mercado como soluciones individuales, imparables como ecosistema FinCrime totalmente integrado.
Adaptarse al riesgo allí donde surja
Exponga nuevas tipologías de delitos financieros en todos los ámbitos de riesgo con una detección conectada que muestra de dónde procede el riesgo y cómo contrarrestarlo. Actualice internamente las reglas y los modelos de IA para ir siempre un paso por delante.
Conectar. Detectar. Adaptar.
Conecte datos fragmentados y equipos aislados para transformar las investigaciones
La visión de un único sujeto en todos los ámbitos de riesgo permite a los investigadores evaluar el riesgo de forma más rápida e inteligente.
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