KYC Y DILIGENCIA DEBIDA CON RESPECTO AL CLIENTE
Proteger a los clientes con software de CSC y DDC
Descubra riesgos con software para conocer a su cliente (KYC) y diligencia debida sobre el cliente (CDD), e intégrelo sin problemas en su pila actual.
Descubrir el riesgo para las marcas mundiales
-
50%
Menos falsos positivos
-
30%
Reducción de las revisiones manuales
-
40%
Investigaciones más rápidas
Evaluar el riesgo y mantener el cumplimiento, independientemente de las limitaciones de recursos.
La prevención de la incorporación de delincuentes es compleja y requiere la consideración en tiempo real de datos dispares procedentes de fuentes internas y externas. SymphonyAI ayuda a los investigadores con una imagen unificada del riesgo en evolución, antes de que se convierta en un problema.
Habilite la apertura de cuentas y la puntuación de riesgos en tiempo real eliminando la necesidad de procesos manuales. Las soluciones de SymphonyAI crean una experiencia de usuario sin fricciones.
Adelántese a la normativa y demuestre su cumplimiento con flujos de trabajo, informes y modelos claros y simplificados. Las soluciones de SymphonyAI evolucionan con los mandatos y su apetito de riesgo.
Permita a los investigadores tomar decisiones concisas y seguras basadas en información contextual clave. Las soluciones de SymphonyAI procesan las alertas rápidamente para que no se pase por alto ningún detalle.
Navegue por las complejidades de la organización con una estrategia cohesiva contra el blanqueo de dinero. Las soluciones de SymphonyAI apoyan su negocio con un despliegue único para toda la empresa.
Cumplimiento de las normas de Conozca a su cliente (CSC) y Diligencia debida con el cliente (DDC)
Resuelva los complejos retos que plantean los delitos financieros, al tiempo que crea experiencias de cliente sin fricciones. NetReveal Customer Due Diligence es una solución para toda la empresa que permite a su equipo cumplir las normativas de conocimiento del cliente (KYC) y prevención del blanqueo de capitales (AML).
La solución NetReveal Customer Due Diligence de SymphonyAI se integra a la perfección con fuentes de datos internas y externas para agilizar las investigaciones y proporcionar una visión holística del riesgo del cliente. Las evaluaciones de riesgo en tiempo real permiten una incorporación totalmente automatizada y, con una mayor visibilidad, los investigadores pueden priorizar las alertas de alto riesgo.
Resuelva los complejos retos que plantean los delitos financieros, al tiempo que crea experiencias de cliente sin fricciones. NetReveal Customer Due Diligence es una solución para toda la empresa que permite a su equipo cumplir las normativas de conocimiento del cliente (KYC) y prevención del blanqueo de capitales (AML).
La solución NetReveal Customer Due Diligence de SymphonyAI se integra a la perfección con fuentes de datos internas y externas para agilizar las investigaciones y proporcionar una visión holística del riesgo del cliente. Las evaluaciones de riesgo en tiempo real permiten una incorporación totalmente automatizada y, con una mayor visibilidad, los investigadores pueden priorizar las alertas de alto riesgo.
Asistencia experta, innovadora e incomparable con la IA
Utilice nuestro profundo conocimiento del sector para proteger a sus clientes
Con más de 25 años de experiencia en el desarrollo de productos de supervisión de transacciones KYC/CDD líderes en el mercado, SymphonyAI es socio de las mayores instituciones financieras del mundo.
Investigar y comprender el ciclo de vida completo del cliente
Cubra fácilmente el ciclo de vida completo del cliente e integre sus datos con una única solución para todo su ecosistema de cumplimiento.
Transforme sus capacidades con IA predictiva y generativa
Mejore sus capacidades de detección e investigación con IA predictiva y generativa líder del sector, y aprendizaje automático supervisado y no supervisado.
Conectar unidades y datos de toda la empresa en soluciones KYC/CDD
Elimine los silos que inhiben a los investigadores con soluciones completas y escalables de Conozca a su cliente (KYC) y Diligencia debida sobre el cliente (CDD) para toda su organización.
El éxito del cliente es nuestro éxito
BANCO EUROPEO
Un banco europeo líder ahorra 3,5 millones de euros al año
Un banco líder buscaba un gestor de casos de alta escalabilidad para hacer frente a las crecientes complejidades de las operaciones globales y ayudar a los investigadores a navegar eficientemente por los requisitos de cumplimiento.
El Sensa Investigation Hub de SymphonyAI fue elegido por su infraestructura y capacidad para conectar y consolidar riesgos. Con una visión única y centrada en el sujeto para las investigaciones de delitos financieros, demostró ser un asistente de IA inestimable para el banco, mejorando la calidad de la investigación y dando como resultado aproximadamente un 20% de ahorro de esfuerzo en las primeras semanas de uso.
CECABANK
Cecabank transforma la eficiencia con una solución totalmente integrada
Cecabank necesitaba un enfoque de última generación para la prevención de delitos financieros que combinara la supervisión de transacciones, la detección de sanciones y la diligencia debida con los clientes, y que cumpliera los requisitos bancarios.
SymphonyAI redujo drásticamente el tiempo y los costes de investigación y garantizó la cobertura con un sistema totalmente integrado. En asociación, Cecabank entró en una nueva era de eficiencia.
Premios del sector
Prevención integral de la delincuencia financiera
El poder de la detección conectada
SymphonyAI ofrece detección de delitos financieros de principio a fin, cubriendo todos los aspectos de la lucha contra el blanqueo de capitales y la prevención del fraude.
Líderes en el mercado como soluciones individuales, imparables como ecosistema FinCrime totalmente integrado.
Adaptarse al riesgo allí donde surja
Exponga nuevas tipologías de delitos financieros en todos los ámbitos de riesgo con una detección conectada que muestra de dónde procede el riesgo y cómo contrarrestarlo. Actualice internamente las reglas y los modelos de IA para ir siempre un paso por delante.
Conectar. Detectar. Adaptar.
Conecte datos fragmentados y equipos aislados para transformar las investigaciones
La visión de un único sujeto en todos los ámbitos de riesgo permite a los investigadores evaluar el riesgo de forma más rápida e inteligente.
Descubra el valor de SymphonyAI
Optimice las actividades de CSC y garantice el cumplimiento de la DDC con soluciones de prevención de delitos financieros basadas en IA, respaldadas por el apoyo de expertos estratégicos.
Recursos relacionados con KYC/CDD
Absa encuentra un aliado en la IA para la detección de delitos, reduciendo los falsos positivos en un 77%.
Cecabank revoluciona la seguridad de la banca minorista y mayorista
Preguntas frecuentes sobre CSC y DDC
El equipo de SymphonyAI está aquí para responder a sus preguntas sobre la prevención de delitos financieros y nuestras soluciones. Estas son algunas de las más comunes.
SymphonyAI ofrece soluciones basadas en IA para KYC y CDD, lo que permite evaluaciones de riesgo en tiempo real, incorporación automatizada y supervisión eficiente del riesgo del cliente.
Estas soluciones reducen los falsos positivos hasta en un 50%, disminuyen los requisitos de revisión manual en un 30% y aceleran las investigaciones en un 40%, ofreciendo a los investigadores una visión más clara y rápida del riesgo de los clientes.
Los bancos, las compañías de seguros, los mercados financieros, los juegos de azar y la banca privada y gestión de patrimonios pueden beneficiarse de las soluciones de SymphonyAI para seguir cumpliendo la normativa AML y gestionar eficazmente la gestión de clientes de alto riesgo.
Al integrarse con fuentes de datos internas y externas, SymphonyAI proporciona un software que ofrece una visión unificada del riesgo de los clientes, automatizando la incorporación y priorizando las alertas de alto riesgo para una atención inmediata.
La solución incorpora IA predictiva y generativa, así como aprendizaje automático supervisado y no supervisado, lo que le permite adaptarse dinámicamente a nuevos factores de riesgo y mejorar con el tiempo.
Los clientes, incluidos grandes bancos europeos, han informado de ahorros anuales millonarios y mejoras significativas en la eficacia del cumplimiento gracias al enfoque integrado de SymphonyAI en materia de CSC y DDC.
Las soluciones de SymphonyAI basadas en IA para la prevención de delitos financieros combinan la potencia de la tecnología empresarial con una IA pionera. Gracias a la IA, nuestros clientes cumplen eficazmente la normativa mediante la detección integrada de nombres, la puntuación de riesgos y la incorporación en tiempo real. Nuestra solución basada en IA proporciona una visión única y dinámica para detectar y gestionar el riesgo de los clientes. Las representaciones gráficas de las categorías de riesgo y las vistas multinivel de estructuras corporativas complejas capacitan a nuestros clientes.
Más información sobre el software Customer Due Diligence (CDD) de SymphonyAI.