DILIGENCIA DEBIDA DEL CLIENTE KYC
Simplificar el cumplimiento global
Vaya un paso por delante de los cambiantes requisitos normativos
Cumplimiento continuo
Desde la incorporación inicial y el monitoreo hasta la Diligencia Debida Mejorada (EDD), acceda a flujos de trabajo auditables y umbrales de riesgo fácilmente ajustables para alinearse con los mandatos regulatorios en evolución.
Automatizar la creación de SAR
Elimine la molestia de las divulgaciones con plantillas SAR que se rellenan automáticamente con información clave del caso, como detalles del cliente, resúmenes de cuentas y transacciones.
Ofrezca una explicabilidad superior
Demuestre una toma de decisiones coherente y defendible con modelos de aprendizaje automático transparentes que justifiquen las medidas adoptadas ante reguladores y auditores.
Descubra más características y funcionalidades de NetReveal Customer Due Diligence
Ventajas de la solución
Detectar riesgos en tiempo real
Acelere la DDC y automatice tareas complejas para mejorar la experiencia del cliente.
Gestionar el riesgo de forma inteligente
Consolide todos los datos de los clientes y obtenga una visión única e integral de su perfil de riesgo.
Cumplir la normativa
Garantizar el cumplimiento de las directivas normativas en constante evolución y adaptarse rápidamente a los requisitos cambiantes.
Personalizar con facilidad
Ajuste rápidamente los umbrales de UBO para adaptarlos a los mandatos normativos y a su apetito de riesgo.
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