DILIGENCIA DEBIDA DEL CLIENTE KYC
Evaluación inteligente de riesgos
Exponga los riesgos ocultos en los sistemas aislados para una puntuación y alerta en tiempo real.
Conecte las señales de riesgo para obtener una visión holística
Evaluar individualmente el riesgo de cada aspecto del perfil de un cliente, cotejarlo en una única puntuación de riesgo del cliente y conectar las señales entre los dominios de riesgo para una mitigación más eficaz del riesgo.
Activación proactiva de eventos
Establezca umbrales para los indicadores de riesgo, como cambios de comportamiento, actividad fraudulenta o beneficiarios efectivos, y priorice las alertas que deben investigarse.
Aportar claridad a las estructuras empresariales
Enriquezca con datos corporativos de terceros en un solo clic y obtenga una visión multicapa de estructuras corporativas complejas para realizar evaluaciones de riesgos más rápidas y eficaces.
Mejora con cualquier fuente de datos
Apoye la evaluación continua de riesgos consolidando la información de los clientes procedente de los sistemas internos y de cualquier fuente de datos de terceros en una pantalla única e intuitiva.
CENTRO DE INVESTIGACIÓN SENSA
Integrar KYC/CDD con la gestión de casos basada en IA
Unifique su pila tecnológica de riesgos y cumplimiento en toda la empresa y arme a cada investigador con un asistente generativo impulsado por IA.
Descubra más características y funcionalidades de NetReveal Customer Due Diligence
Ventajas de la solución
Detectar riesgos en tiempo real
Acelere la DDC y automatice tareas complejas para mejorar la experiencia del cliente.
Gestionar el riesgo de forma inteligente
Consolide todos los datos de los clientes y obtenga una visión única e integral de su perfil de riesgo.
Cumplir la normativa
Garantizar el cumplimiento de las directivas normativas en constante evolución y adaptarse rápidamente a los requisitos cambiantes.
Personalizar con facilidad
Ajuste rápidamente los umbrales de UBO para adaptarlos a los mandatos normativos y a su apetito de riesgo.
Recursos relacionados
-
Libro blanco
Tendencias en materia de cumplimiento normativo en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y sanciones para 2026: prepárese para la próxima década.
Servicios financieros -
Blog
Navegando por la regulación de la IA agencial en APAC
Servicios financieros -
Libro blanco
Guía sobre la IA explicable en los servicios financieros
Servicios financieros -
Estudio de caso
Metro Bank moderniza sus operaciones contra los delitos financieros con SymphonyAI
Servicios financieros
Prevención de la delincuencia financiera en su sector
Banca
Mejore la seguridad y el cumplimiento normativo a la vez que avanza en la transformación digital con nuestras soluciones líderes en AML, KYC/CDD y gestión de listas de vigilancia.
Seguros
Reduzca costes, proteja su reputación y cumpla las obligaciones normativas con soluciones basadas en IA que impulsan la innovación y el valor.
Mercados financieros
Responda rápidamente a la evolución de la normativa, a los retos de la competencia y a las perspectivas de los mercados emergentes con una toma de decisiones informada y basada en IA.
Banca privada y gestión de patrimonios
Optimice la eficiencia de los investigadores con soluciones diseñadas para clientes de alto patrimonio neto y entornos de transacciones de gran valor.