KYC DUE DILIGENCE DES CLIENTS
Simplifier la conformité au niveau mondial
Garder une longueur d'avance sur les exigences réglementaires en constante évolution
Conformité continue
De l’intégration et du suivi initiaux à la diligence raisonnable renforcée (EDD), accédez à des flux de travail vérifiables et à des seuils de risque facilement réglables pour vous aligner sur l’évolution des mandats réglementaires.
Automatiser la création de SAR
Simplifiez les divulgations grâce à des modèles SAR remplis automatiquement avec des informations clés sur les cas, telles que les détails des clients, les résumés de compte et de transaction.
Fournir des explications de qualité supérieure
Démontrer une prise de décision cohérente et défendable avec des modèles d'apprentissage automatique transparents qui justifient les mesures prises auprès des régulateurs et des auditeurs.
Découvrez d'autres caractéristiques et fonctionnalités de NetReveal Customer Due Diligence
Avantages de la solution
Détecter les risques en temps réel
Accélérer le CDD et automatiser les tâches complexes pour améliorer l'expérience client.
Gérer les risques de manière intelligente
Consolidez toutes les données relatives aux clients et obtenez une vue unique et globale du profil de risque d'un client.
Rester conforme
Garantir le respect des directives réglementaires en constante évolution et s'adapter rapidement aux exigences changeantes.
Personnaliser en toute simplicité
Ajustez rapidement les seuils d'UBO pour les aligner sur les mandats réglementaires et votre appétit pour le risque.
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Élevez votre sécurité et votre conformité tout en faisant progresser la transformation numérique grâce à nos solutions de pointe pour la lutte contre le blanchiment d'argent, le KYC/CDD et la gestion des listes de surveillance.
Assurance
Réduisez les coûts, préservez votre réputation et respectez les obligations de conformité réglementaire grâce à des solutions alimentées par l'IA qui favorisent l'innovation et la valeur.
Marchés financiers
Réagissez rapidement à l'évolution des réglementations, aux défis concurrentiels et aux perspectives des marchés émergents grâce à une prise de décision éclairée et alimentée par l'IA.
Banque privée et gestion de patrimoine
Optimisez l'efficacité des enquêteurs grâce à des solutions conçues pour les clients fortunés et les transactions de grande valeur.