Finanzdienstleistungen

Sanktionen, PEP und Screening auf unerwünschte Medien

Fortgeschrittene Software zur Überprüfung von Sanktionen in Echtzeit

Erkennen Sie echte Risiken und reduzieren Sie Fehlalarme mit KI-gesteuerten Lösungen zur Namens- und Transaktionsprüfung

Los geht's

Vorteile

Verbesserung der Erkennungsgenauigkeit

Identifizieren Sie sanktionierte Unternehmen, PEPs und Personen mit hohem Risiko und überprüfen, erkennen und verfolgen Sie wirtschaftliche Eigentümer und deren Verbindungen in Echtzeit.

Beschleunigung der Ermittlungen

Maximierung der Effizienz der Ermittler durch automatische Anreicherung und Priorisierung der risikoreichsten Warnmeldungen bei gleichzeitiger deutlicher Reduzierung von Fehlalarmen.

Verbessern Sie das Kundenerlebnis

Intelligenter Abgleich und KI-gesteuerte Analysen gehen über reine Namensübereinstimmungen hinaus, um sicherzustellen, dass das Onboarding in Echtzeit und die sofortige Zahlungsabwicklung nicht durch unnötige Reibungspunkte behindert werden.

Skalierbare Konformität

Erfüllen Sie die weltweiten Vorschriften zur Durchsetzung von Überwachungslisten, reagieren Sie in Echtzeit auf Änderungen der Vorschriften, und konfigurieren Sie die Lösung ganz einfach nach Ihren Anforderungen.

Wirksames Screening gegen jede Überwachungsliste

  • 350+

    Watchlists, einschließlich 60+ Sprachen

  • 98%

    Genauigkeitsrate bei der Erkennung von echten Positiven

  • 70%

    Verringerung der Zahl der Fehlalarme

SymphonyAI zum Technologieführer ernannt

SPARK Matrix™ Watchlist Management Lösungen, 2023

Vollständigen Bericht lesen

Screening-Fähigkeiten

Universelles Namensscreening

Abgleich mit allen Beobachtungslisten, einschließlich obligatorischer Sanktionen, sektoraler Sanktionen, PEP, negativer Medien und interner benutzerdefinierter Listen.

Skalierbares Design

Unsere Lösungsarchitektur ermöglicht eine praktisch unbegrenzte horizontale Skalierung ohne Leistungseinbußen.

Konformität beibehalten

Genaue Risikoidentifizierung durch die Exposition gegenüber OFAC-, OFSI-, EU- und UN-Sanktionsprogrammen und begrenzte Verstöße.

Falsch-positive Ergebnisse reduzieren

Untersuchen Sie Namen auf intelligente Weise, um eine echte Übereinstimmung zu erzielen und die Genauigkeit der Warnmeldungen erheblich zu verbessern.

FinCEN CTR und FinCEN SAR

Vereinfachen Sie die aufsichtsrechtlichen Meldepflichten mit automatischen, sofort einsetzbaren Berichten.

Anpassbar und konfigurierbar

Optimieren Sie die Erkennung mit flexiblen Konfigurationen, die es Ihnen ermöglichen, agil zu bleiben.

Swift-kompatible Anwendung

 

 

SymphonyAI ist seit 2022 mit dem SWIFT Alliance Screening Add-on Label ausgezeichnet.

Mehr erfahren

Erfahren Sie mehr über Sanktionen, PEP und das Screening auf unerwünschte Medien

Namensprüfung

Kontextabhängiges Screening für jede Überwachungsliste.

Datenblatt herunterladen

Transaktionsprüfung

Aufdecken von risikoreichen Zahlungstransaktionen.

Datenblatt herunterladen

Alle Produkte erkunden

Prävention von Finanzkriminalität für Ihre Branche

Bankwesen

Verbessern Sie Ihre Sicherheit und Compliance und treiben Sie die digitale Transformation mit unseren führenden Lösungen für AML, KYC/CDD und Watchlist Management voran.

Mehr erfahren

Versicherung

Reduzieren Sie Kosten, schützen Sie Ihren Ruf und erfüllen Sie gesetzliche Auflagen mit KI-gestützten Lösungen, die Innovation und Wertschöpfung fördern.

Mehr erfahren

Finanzmärkte

Reagieren Sie mit fundierten, KI-gestützten Entscheidungen schnell auf neue Vorschriften, Wettbewerbsherausforderungen und neue Marktchancen.

Mehr erfahren

Private Banking und Vermögensverwaltung

Optimieren Sie die Effizienz von Ermittlern mit Lösungen, die für vermögende Kunden und Transaktionen mit hohem Wert entwickelt wurden.

Mehr erfahren

Entdecken Sie den Wert von SymphonyAI

Verwandte Ressourcen