Exponga el riesgo de cada cliente
Comparación con 350 listas de vigilancia en más de 60 idiomas
Incorporación en tiempo real a gran escala
Agilice la incorporación con algoritmos de correspondencia inteligentes que facilitan el cumplimiento de la normativa sin comprometer la experiencia del cliente.
Mejorar con la detección de medios adversos
Mejore el KYC identificando entidades de alto riesgo en listas de noticias negativas que supongan un riesgo para la reputación de su empresa.
Potenciar la vigilancia permanente
Asegúrese de que nada pase desapercibido gracias a las actualizaciones automáticas de las listas de vigilancia que respaldan el control continuo y las evaluaciones dinámicas de riesgos.
El cumplimiento es lo primero
Garantizar una identificación precisa de los riesgos a través de la exposición a los programas de sanciones de la OFAC, la OFSI de la UE y la ONU, así como las infracciones limitadas.
SensaAI para sanciones
Lleve su cribado al siguiente nivel
SensaAI, que combina inteligencia artificial predictiva y generativa, aumenta la precisión del cribado con algoritmos de correspondencia contextual que reducen los falsos positivos en un 80%.
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Ventajas de la solución
Mejorar la precisión de la detección
Identifique las entidades sancionadas, las PEP y las personas de alto riesgo, y filtre, detecte y rastree rápidamente a los beneficiarios efectivos y sus vínculos en tiempo real.
Acelerar las investigaciones
Maximice la eficiencia de los investigadores enriqueciendo y priorizando automáticamente las alertas de mayor riesgo, al tiempo que reduce significativamente los falsos positivos.
Mejorar la experiencia del cliente
La concordancia inteligente y el análisis basado en IA van más allá de la mera concordancia de nombres para garantizar que la incorporación en tiempo real y el procesamiento instantáneo de los pagos no se vean obstaculizados por puntos de fricción innecesarios.
Cumplimiento escalable
Cumpla la normativa mundial sobre aplicación de listas de vigilancia, responda a los cambios normativos en tiempo real y configúrelo fácilmente para adaptarlo a sus necesidades.
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