Servicios financieros

Sanciones, PEP y detección de medios adversos

Software avanzado de detección de sanciones en tiempo real

Detecte los riesgos reales y reduzca los falsos positivos con soluciones de filtrado de nombres y transacciones basadas en inteligencia artificial.

Empezar

Beneficios

Mejorar la precisión de la detección

Identifique las entidades sancionadas, las PEP y las personas de alto riesgo, y filtre, detecte y rastree rápidamente a los beneficiarios efectivos y sus vínculos en tiempo real.

Acelerar las investigaciones

Maximice la eficiencia de los investigadores enriqueciendo y priorizando automáticamente las alertas de mayor riesgo, al tiempo que reduce significativamente los falsos positivos.

Mejorar la experiencia del cliente

La concordancia inteligente y el análisis basado en IA van más allá de la mera concordancia de nombres para garantizar que la incorporación en tiempo real y el procesamiento instantáneo de los pagos no se vean obstaculizados por puntos de fricción innecesarios.

Cumplimiento escalable

Cumpla la normativa mundial sobre aplicación de listas de vigilancia, responda a los cambios normativos en tiempo real y configúrelo fácilmente para adaptarlo a sus necesidades.

Control eficaz de cualquier lista de vigilancia

  • 350+

    listas de vigilancia, incluidos más de 60 idiomas

  • 98%

    índice de precisión en la identificación de verdaderos positivos

  • 70%

    reducción de los falsos positivos

SymphonyAI nombrada líder tecnológico

Soluciones de gestión de listas de vigilancia SPARK Matrix™, 2023

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Capacidad de cribado

Control universal de nombres

Controle cualquier lista de vigilancia, incluidas las sanciones obligatorias, las sanciones sectoriales, las PEP, los medios de comunicación adversos y las listas personalizadas internas.

Diseñado a escala

La arquitectura de nuestra solución permite un escalado horizontal prácticamente ilimitado sin comprometer el rendimiento.

Cumplir la normativa

Identificación precisa de riesgos a través de la exposición a los programas de sanciones de la OFAC, la OFSI de la UE y la ONU, así como infracciones limitadas.

Reducir los falsos positivos

Examine los nombres de forma inteligente para impulsar la identificación de coincidencias verdaderas y mejorar sustancialmente la precisión de las alertas.

FinCEN CTR y FinCEN SAR

Simplifique las obligaciones de información reglamentaria con informes automatizados listos para usar.

Personalizable y configurable

Optimice la detección con configuraciones flexibles que permitan que las operaciones sigan siendo ágiles.

Aplicación compatible con Swift

 

 

SymphonyAI ha sido galardonada con la SWIFT Alliance Screening Add-on Label desde 2022.

Más información

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Control contextual de cualquier lista de vigilancia.

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Mejore la seguridad y el cumplimiento normativo a la vez que avanza en la transformación digital con nuestras soluciones líderes en AML, KYC/CDD y gestión de listas de vigilancia.

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Optimice la eficiencia de los investigadores con soluciones diseñadas para clientes de alto patrimonio neto y entornos de transacciones de gran valor.

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