Banca
Ayudar a los bancos a prevenir la delincuencia financiera y cumplir la normativa
Las soluciones basadas en IA abordan eficazmente y van más allá de los requisitos normativos básicos para detectar delitos financieros en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, CSC y gestión de listas de vigilancia.


Proteja su organización de cara al futuro
Prevenga los delitos financieros y adáptese a las exigentes normativas de cumplimiento con una plataforma de detección de delitos financieros líder del mercado combinada con la experiencia del sector. Sea más inteligente, más rápido y guiado por la inteligencia.
Reducir un 30% los falsos positivos
Céntrese en las alertas críticas en tiempo real. Desde la supervisión de la incorporación y las transacciones hasta la gestión de listas de vigilancia, Intelligent Event Triage utiliza el aprendizaje automático basado en comportamientos anteriores para priorizar las alertas de mayor riesgo e hibernar las de menor prioridad.
Perfiles y detección entre un 30 y un 40% más rápidos
Una vista centralizada de 360° del cliente consolida alertas relacionadas, pruebas y métricas financieras y presenta a sus investigadores una única alerta combinada relacionada con un cliente o entidad.
Detectar, aprender y adaptarse
Cree, perfeccione y mejore sus estrategias de detección de forma rápida y eficaz. El análisis avanzado de datos y el aprendizaje automático proporcionan una detección muy eficaz de comportamientos anómalos para ayudar a mantener el ritmo de las amenazas en evolución.
Prevención eficaz de la delincuencia financiera
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360°
visión de los clientes, las políticas y los intermediarios
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20-30%
investigaciones más rápidas mediante investigaciones basadas en entidades para la lucha contra el blanqueo de capitales
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40%
reducción de las falsas alertas de sanciones
Explore nuestra amplia gama de soluciones para el cumplimiento de la normativa
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Supervisión de transacciones
Detección de riesgos para investigaciones eficaces
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Diligencia debida sobre el cliente
Incorporación y puntuación de riesgos en tiempo real
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Control de nombres y transacciones
Filtrado avanzado de listas de vigilancia en tiempo real
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Verificación de transacciones
Descubrir operaciones de pago de alto riesgo
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Banking FAQs
The team at SymphonyAI is here to answer your questions about financial crime prevention and our solutions. Here are some of the most common.
SymphonyAI stands out as the best AML software for banks due to its AI-driven solutions that efficiently address and exceed core regulatory requirements for detecting financial crime. Its market-leading financial crime detection platform, combined with industry expertise, enables banks to reduce false positives by 30% and achieve 30-40% faster profiling and detection, making it a smart, fast, and intelligence-led choice for protecting organizations against evolving threats.
SymphonyAI provides AI-driven solutions that assist banks in detecting financial crime, managing anti-money laundering (AML) compliance, performing KYC (Know Your Customer) and CDD (Customer Due Diligence) checks, and handling watchlist management.
The platform reduces false positives by up to 30% using Intelligent Event Triage, which prioritizes high-risk alerts and hibernates low-risk ones based on machine learning insights.
SymphonyAI consolidates data to provide a 360° view of each customer, enabling faster profiling and detection with 30-40% improved efficiency and a more comprehensive investigative process.
The platform employs advanced data analytics and machine learning to detect unusual patterns, adapt to emerging threats, and continuously improve detection strategies.
SymphonyAI’s entity-based investigations offer a single, consolidated view of alerts and evidence, allowing for 20-30% faster AML investigations and a reduction in false alerts by 40% for sanctions screening.
SymphonyAI’s solutions are designed to adapt to changing compliance requirements,such as anti-money laundering regulations, ensuring banks can meet regulatory standards effectively through AI-powered compliance support and audit-ready workflows.