Banca privada y gestión de patrimonios

Maximizar la eficacia de los investigadores

Herramientas de lucha contra el blanqueo de capitales basadas en inteligencia artificial y diseñadas para clientes de alto patrimonio neto y entornos de transacciones de gran valor.

Una mujer de negocios con traje discute unos documentos con un colega de alto nivel mientras toman un café en una oficina moderna.
AML software for banks
6 puntos clave de la normativa estadounidense propuesta en materia de lucha contra el blanqueo de capitales para asesores de inversión y fondos comunes de inversión
La nueva normativa contra el blanqueo de capitales para asesores de inversión y fondos comunes de inversión exige su cumplimiento antes del 1 de enero de 2026

Cumplir los controles de ALD y FTL

Con el crecimiento previsto de los activos gestionados en todo el mundo, es probable que aumente el escrutinio y se endurezcan las sanciones por incumplimiento. Manténgase a la vanguardia con soluciones basadas en IA.

Visualizaciones avanzadas especializadas

Las visualizaciones avanzadas especializadas exponen toda la red de partes asociadas vinculadas al cliente principal.

Alertas automáticas

Automatice el despliegue de alertas relevantes para un periodo de tiempo para ese cliente, maximizando la eficiencia para el investigador y proporcionando una verdadera visión de 360° de los riesgos.

Gestionar el riesgo de diligencia debida sobre el cliente

Visualice y gestione rápidamente el riesgo de DDC de las personas con un elevado patrimonio neto y sus partes vinculadas.

Gestión de los riesgos de blanqueo de capitales para particulares con grandes patrimonios

Obtenga información sobre la evaluación del riesgo de los clientes de alto patrimonio neto y las necesidades específicas de los entornos de transacciones de alto valor, que abarcan el cumplimiento de la normativa AML, KYC, los requisitos de sanciones y la necesidad de segmentación granular y segregación de datos.

Private banking and wealth management FAQs

The team at SymphonyAI is here to answer your questions about financial crime prevention and our solutions. Here are some of the most common.

SymphonyAI provides AI-powered anti-money laundering (AML) solutions specifically designed for high-net-worth clients and high-value transactions, supporting enhanced risk management and regulatory compliance.

SymphonyAI’s solutions help organizations stay compliant with AML and counter-terrorism financing (CTF) regulations by automating alert management, providing 360° risk views, and using advanced analytics to monitor high-risk activities.

SymphonyAI’s platform includes specialized visualizations to map networks linked to high-net-worth clients, automated alert roll-ups, and Customer Due Diligence (CDD) monitoring to manage risks associated with affluent clients and their connections.

SymphonyAI enables investigators to quickly view and manage the CDD risk of high-net-worth clients and connected parties, improving compliance through focused risk assessment tools and visualization.

Through specialist visualizations and automated alert roll-ups, SymphonyAI offers a consolidated 360° view of risks associated with each client, enabling investigators to access all relevant data and manage alerts efficiently.

SymphonyAI’s tools are tailored for environments with high-value transactions, offering granular data segmentation, KYC, and sanctions compliance, which help manage the specific risks associated with wealthy clients and large transactions.