Banca privada y gestión de patrimonios
Maximizar la eficacia de los investigadores
Herramientas de lucha contra el blanqueo de capitales basadas en inteligencia artificial y diseñadas para clientes de alto patrimonio neto y entornos de transacciones de gran valor.
Cumplir los controles de ALD y FTL
Con el crecimiento previsto de los activos gestionados en todo el mundo, es probable que aumente el escrutinio y se endurezcan las sanciones por incumplimiento. Manténgase a la vanguardia con soluciones basadas en IA.
Visualizaciones avanzadas especializadas
Las visualizaciones avanzadas especializadas exponen toda la red de partes asociadas vinculadas al cliente principal.
Alertas automáticas
Automatice el despliegue de alertas relevantes para un periodo de tiempo para ese cliente, maximizando la eficiencia para el investigador y proporcionando una verdadera visión de 360° de los riesgos.
Gestionar el riesgo de diligencia debida sobre el cliente
Visualice y gestione rápidamente el riesgo de DDC de las personas con un elevado patrimonio neto y sus partes vinculadas.
Explore nuestra amplia gama de soluciones para el cumplimiento de la normativa
-
Supervisión de transacciones
Detección de riesgos para investigaciones eficaces
-
Diligencia debida sobre el cliente
Incorporación y puntuación de riesgos en tiempo real
-
Control de nombres y transacciones
Filtrado avanzado de listas de vigilancia en tiempo real
-
Verificación de transacciones
Descubrir operaciones de pago de alto riesgo
Recursos relacionados
-
Blog
¿Cuál es el futuro de NetReveal? La innovación basada en IA que está transformando el software para delitos financieros
Servicios financieros -
Libro blanco
Guía SymphonyAI para copilotos de IA generativa
Servicios financieros -
Blog
¿Qué es la regla del 50%? - FAQ y Todo lo que necesita saber
Servicios financieros -
Ficha de datos
Resolución de entidades
Servicios financieros
-
Últimas noticias
ACAMS Gran Toronto: Sanciones y evasión de sanciones en el sector de valores
07.26.2024¿Cuál es el futuro de NetReveal? La innovación basada en IA que está transformando el software para delitos financieros
07.25.2024Cómo afecta la regla del 50 por ciento al cumplimiento de las normas por parte de las empresas internacionales
07.25.2024Los partners de Microsoft Azure brillan en los Premios Partner del Año 2024
07.24.2024