Servicios financieros

Banca privada y gestión de patrimonios

Maximizar la eficacia de los investigadores

Herramientas de lucha contra el blanqueo de capitales basadas en inteligencia artificial y diseñadas para clientes de alto patrimonio neto y entornos de transacciones de gran valor.

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Una mujer de negocios con traje discute unos documentos con un colega de alto nivel mientras toman un café en una oficina moderna.
6 puntos clave de la normativa estadounidense propuesta en materia de lucha contra el blanqueo de capitales para asesores de inversión y fondos comunes de inversión
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La nueva normativa contra el blanqueo de capitales para asesores de inversión y fondos comunes de inversión exige su cumplimiento antes del 1 de enero de 2026
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Cumplir los controles de ALD y FTL

Con el crecimiento previsto de los activos gestionados en todo el mundo, es probable que aumente el escrutinio y se endurezcan las sanciones por incumplimiento. Manténgase a la vanguardia con soluciones basadas en IA.

Visualizaciones avanzadas especializadas

Las visualizaciones avanzadas especializadas exponen toda la red de partes asociadas vinculadas al cliente principal.

Alertas automáticas

Automatice el despliegue de alertas relevantes para un periodo de tiempo para ese cliente, maximizando la eficiencia para el investigador y proporcionando una verdadera visión de 360° de los riesgos.

Gestionar el riesgo de diligencia debida sobre el cliente

Visualice y gestione rápidamente el riesgo de DDC de las personas con un elevado patrimonio neto y sus partes vinculadas.

Gestión de los riesgos de blanqueo de capitales para particulares con grandes patrimonios

Obtenga información sobre la evaluación del riesgo de los clientes de alto patrimonio neto y las necesidades específicas de los entornos de transacciones de alto valor, que abarcan el cumplimiento de la normativa AML, KYC, los requisitos de sanciones y la necesidad de segmentación granular y segregación de datos.

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