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Servicios financieros

Banca privada y gestión de patrimonios

Maximizar la eficacia de los investigadores

Herramientas de lucha contra el blanqueo de capitales basadas en inteligencia artificial y diseñadas para clientes de alto patrimonio neto y entornos de transacciones de gran valor.

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Una mujer de negocios con traje discute unos documentos con un colega de alto nivel mientras toman un café en una oficina moderna.
Software AML para bancos
6 puntos clave de la normativa estadounidense propuesta en materia de lucha contra el blanqueo de capitales para asesores de inversión y fondos comunes de inversión
La nueva normativa contra el blanqueo de capitales para asesores de inversión y fondos comunes de inversión exige su cumplimiento antes del 1 de enero de 2026
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Cumplir los controles de ALD y FTL

Con el crecimiento previsto de los activos gestionados en todo el mundo, es probable que aumente el escrutinio y se endurezcan las sanciones por incumplimiento. Manténgase a la vanguardia con soluciones basadas en IA.

Visualizaciones avanzadas especializadas

Las visualizaciones avanzadas especializadas exponen toda la red de partes asociadas vinculadas al cliente principal.

Alertas automáticas

Automatice el despliegue de alertas relevantes para un periodo de tiempo para ese cliente, maximizando la eficiencia para el investigador y proporcionando una verdadera visión de 360° de los riesgos.

Gestionar el riesgo de diligencia debida sobre el cliente

Visualice y gestione rápidamente el riesgo de DDC de las personas con un elevado patrimonio neto y sus partes vinculadas.

Gestión de los riesgos de blanqueo de capitales para particulares con grandes patrimonios

Obtenga información sobre la evaluación del riesgo de los clientes de alto patrimonio neto y las necesidades específicas de los entornos de transacciones de alto valor, que abarcan el cumplimiento de la normativa AML, KYC, los requisitos de sanciones y la necesidad de segmentación granular y segregación de datos.

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Explore nuestra amplia gama de soluciones para el cumplimiento de la normativa

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Preguntas frecuentes sobre banca privada y gestión de patrimonios

El equipo de SymphonyAI está aquí para responder a sus preguntas sobre la prevención de delitos financieros y nuestras soluciones. Estas son algunas de las más comunes.

SymphonyAI ofrece soluciones contra el blanqueo de capitales (AML) impulsadas por IA y diseñadas específicamente para clientes de alto patrimonio neto y transacciones de alto valor, apoyando una mejor gestión del riesgo y el cumplimiento normativo.

Las soluciones de SymphonyAI ayudan a las organizaciones a cumplir las normativas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo automatizando la gestión de alertas, proporcionando vistas de riesgo de 360° y utilizando análisis avanzados para supervisar las actividades de alto riesgo.

La plataforma de SymphonyAI incluye visualizaciones especializadas para mapear redes vinculadas a clientes de alto poder adquisitivo, despliegues de alertas automatizados y supervisión de la debida diligencia de los clientes (DDC) para gestionar los riesgos asociados a los clientes acaudalados y sus conexiones.

SymphonyAI permite a los investigadores ver y gestionar rápidamente el riesgo de DDC de los clientes de alto patrimonio neto y las partes conectadas, mejorando el cumplimiento a través de herramientas de evaluación y visualización de riesgos específicas.

Mediante visualizaciones especializadas y despliegues de alertas automatizados, SymphonyAI ofrece una visión consolidada de 360° de los riesgos asociados a cada cliente, lo que permite a los investigadores acceder a todos los datos relevantes y gestionar las alertas de forma eficaz.

Las herramientas de SymphonyAI están adaptadas a entornos con transacciones de alto valor, ofreciendo segmentación granular de datos, CSC y cumplimiento de sanciones, que ayudan a gestionar los riesgos específicos asociados a clientes adinerados y grandes transacciones.