SUPERVISIÓN DE TRANSACCIONES AML
Detecte y detenga a los delincuentes con un software de supervisión de transacciones de lucha contra el blanqueo de capitales basado en inteligencia artificial
Vaya un paso por delante de los delincuentes con las soluciones de software de supervisión de transacciones contra el blanqueo de capitales (AML) basadas en IA de SymphonyAI.
Supervisión de transacciones de ALD para marcas mundiales
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40%
Perfiles y detección de alertas más rápidos
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30%
Detectados más riesgos dignos de SAR
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70%
Menos falsos positivos
Una alerta eficaz y una investigación eficiente son fundamentales
Las sofisticadas tácticas delictivas impiden que los sistemas de supervisión de transacciones AML basados en reglas detecten los riesgos en evolución y gestionen las alertas. SymphonyAI ayuda a los investigadores con un sistema simplificado para detectar riesgos antes de que se conviertan en problemas.
Detecte con precisión comportamientos sospechosos en todos los canales. El monitoreo de transacciones AML de SymphonyAI rastrea el comportamiento de las entidades en tiempo real para exponer técnicas de lavado de dinero.
Adelántese a las normativas y demuestre el cumplimiento con flujos de trabajo, informes y modelos simplificados. Las soluciones de prevención de delitos financieros de SymphonyAI evolucionan con los mandatos.
Permita a los investigadores tomar decisiones concisas y seguras basadas en información contextual clave. Las soluciones de SymphonyAI procesan las alertas rápidamente para que no se pase por alto ningún detalle.
Navegue por las complejidades de la organización con una estrategia cohesiva contra el blanqueo de dinero. La monitorización de transacciones AML de SymphonyAI soporta múltiples líneas de negocio con un único despliegue.
Soluciones de supervisión de transacciones de ALD potenciadas por la IA
Unifique su estrategia de cumplimiento con la supervisión de transacciones AML en toda la empresa que garantiza el cumplimiento global. NetReveal Transaction Monitoring es una solución completa de detección e investigación de transacciones que combina tecnología de confianza con IA predictiva y generativa de última generación.
NetReveal Transaction Monitoring de SymphonyAI descubre riesgos ocultos con funciones de detección diseñadas para adaptarse. Reduzca los falsos positivos en un 70 %, priorice las alertas de alto riesgo y permita a los investigadores evaluar los cambios de comportamiento en tiempo real, al tiempo que agiliza las investigaciones.
Unifique su estrategia de cumplimiento con la supervisión de transacciones AML en toda la empresa que garantiza el cumplimiento global. NetReveal Transaction Monitoring es una solución completa de detección e investigación de transacciones que combina tecnología de confianza con IA predictiva y generativa de última generación.
NetReveal Transaction Monitoring de SymphonyAI descubre riesgos ocultos con funciones de detección diseñadas para adaptarse. Reduzca los falsos positivos en un 70 %, priorice las alertas de alto riesgo y permita a los investigadores evaluar los cambios de comportamiento en tiempo real, al tiempo que agiliza las investigaciones.
Asistencia experta, innovadora e incomparable con la IA
Utilice nuestro profundo conocimiento del sector para proteger a sus clientes
Con más de 25 años de experiencia en el desarrollo de productos de monitorización de transacciones AML líderes en el mercado, SymphonyAI es socio de las mayores instituciones financieras del mundo.
Investigar y comprender el ciclo de vida completo del cliente
Cubra el ciclo de vida completo del cliente e integre sus datos con una única solución para la lucha contra el blanqueo de capitales y todo su ecosistema de cumplimiento de la normativa.
Transforme sus capacidades con IA predictiva y generativa
Mejore sus capacidades de prevención del blanqueo de capitales con IA predictiva y generativa líder del sector, y aprendizaje automático supervisado y no supervisado.
Conectar las unidades y los datos de toda la empresa en las soluciones AML
Elimine los silos que inhiben a los investigadores con soluciones completas y escalables de supervisión de transacciones AML para toda su organización.
El éxito del cliente es nuestro éxito
BANCO EUROPEO
Un banco europeo líder ahorra 3,5 millones de euros al año
Un banco líder buscaba un gestor de casos de alta escalabilidad para hacer frente a las crecientes complejidades de las operaciones globales y ayudar a los investigadores a navegar eficientemente por los requisitos de cumplimiento.
El Sensa Investigation Hub de SymphonyAI fue elegido por su infraestructura y capacidad para conectar y consolidar riesgos. Con una visión única y centrada en el sujeto para las investigaciones de delitos financieros, demostró ser un asistente de IA inestimable para el banco, mejorando la calidad de la investigación y dando lugar a un ahorro de esfuerzo de aproximadamente el 20 % en las primeras semanas de uso.
GRUPO FINANCIERO NÓRDICO
Un gran grupo financiero nórdico ahorra dinero y mejora su eficacia
Una gran entidad financiera quería reducir los falsos positivos -que contribuyen en gran medida al aumento de los costes- e implantar una solución más eficaz y eficiente.
Las soluciones NetReveal Transaction Monitoring y NetReveal Transaction Screening de SymphonyAI se implementaron para ayudar a la institución a alcanzar sus objetivos. Las soluciones mejoraron drásticamente los procesos de cumplimiento, mejoraron las técnicas de comparación y redujeron los falsos positivos en un 83%.
Premios del sector
Prevención integral de la delincuencia financiera, adaptable a sus necesidades
Aproveche la detección totalmente integrada y conectada
Solidifique cada aspecto de los esfuerzos de su organización contra el lavado de dinero y la prevención de delitos financieros. Las soluciones integrales de SymphonyAI para el monitoreo de transacciones AML garantizan que los investigadores estén preparados para proteger rápidamente a sus clientes, al tiempo que conservan sus recursos.
Adaptarse al riesgo a medida que surge
Exponga nuevas tipologías de delitos financieros en todos los dominios de riesgo con una detección conectada fácil de entender. Las soluciones de SymphonyAI muestran a los investigadores de dónde proviene el riesgo y cómo contrarrestarlo. Los investigadores pueden actualizar las reglas y los modelos de IA de su organización con facilidad y mantenerse un paso por delante de los delincuentes.
Conectar datos fragmentados y equipos aislados
Transforme las investigaciones de su organización conectando datos y equipos que antes estaban fragmentados. Las soluciones de SymphonyAI para el monitoreo de transacciones AML crean una visión de un solo sujeto a través de todos los dominios de riesgo. Equipe a sus investigadores para evaluar el riesgo con notable precisión y rapidez.
Descubra el valor de SymphonyAI
Mejore sus capacidades de supervisión de transacciones de AML con soluciones de prevención de delitos financieros basadas en IA, respaldadas por el apoyo de expertos estratégicos.
Preguntas frecuentes sobre el control de las transacciones de blanqueo de capitales
El equipo de SymphonyAI está aquí para responder a sus preguntas sobre la prevención de delitos financieros y nuestras soluciones. Estas son algunas de las más comunes.
SymphonyAI ofrece soluciones de monitorización de transacciones contra el blanqueo de capitales (AML) basadas en IA que detectan comportamientos sospechosos en todos los canales en tiempo real, ayudando a las instituciones financieras a cumplir con la normativa AML. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o lea más en nuestra guía contra el blanqueo de capitales.
Con IA avanzada, las soluciones de monitoreo de transacciones AML de SymphonyAI mejoran la precisión de la detección, reducen los falsos positivos hasta en un 70% y permiten a los investigadores detectar y priorizar las alertas de alto riesgo, agilizando las investigaciones en un 40%.
La plataforma utiliza IA predictiva y generativa, así como aprendizaje automático (supervisado y no supervisado) para adaptarse continuamente a la evolución de los riesgos y mejorar la supervisión de las transacciones.
NetReveal Transaction Monitoring de SymphonyAI ofrece una solución AML para toda la empresa que unifica las fuentes de datos, facilita la elaboración de informes y simplifica los flujos de trabajo, garantizando el cumplimiento y reduciendo el trabajo manual.
Los clientes han informado de importantes ahorros y eficiencias, como la reducción de los falsos positivos en más de un 83% y la consecución de ahorros anuales millonarios gracias a la agilización de los procesos de cumplimiento de la normativa.
Sí, el software de monitoreo de transacciones AML de SymphonyAI está diseñado para escalar a través de múltiples líneas de negocio dentro de un solo despliegue, apoyando necesidades organizacionales complejas con monitoreo centralizado.