El control de las transacciones de blanqueo de capitales detiene a los delincuentes en seco

Una combinación única de modelos avanzados de detección de riesgos y reglas probadas para identificar proactivamente los delitos financieros. Detecta patrones complejos y anomalías en las transacciones, mejorando la precisión de la detección de riesgos.

Priorizar las alertas en función de los niveles de riesgo y su uso Inteligente Event Triaje para optimizar gestión de alertas y centrar los esfuerzos de los investigadores en los casos críticos.

Simplifique el cumplimiento de la normativa y la elaboración de informes con funciones de elaboración de informes integradas, capturando los perfiles de riesgo a lo largo del ciclo de vida del cliente y garantizando el cumplimiento de la normativa con funciones de elaboración de informes eficientes.

Manténgase flexible y adaptable actualizando rápidamente las estrategias de detección de blanqueo de capitales para hacer frente a las amenazas emergentes y a los cambiantes requisitos normativos.