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Mercados financieros

Detecte y proteja de forma inteligente contra las amenazas de la delincuencia financiera

Luche contra la delincuencia financiera y satisfaga sus requisitos de cumplimiento con soluciones AML diseñadas para apoyar a los clientes de los mercados de capitales.

Empezar

Mejorar la mitigación de riesgos, abordar las complejidades del mercado y reducir costes

Construir una visión completa del contexto en el que se produce el riesgo. Tome decisiones oportunas y bien informadas para adaptarse a la evolución de la normativa, las nuevas amenazas competitivas y las oportunidades de mercado emergentes.

Mejore sus marcos de control

Proteger la integridad del mercado

Identifique clientes, operaciones o libros de mayor riesgo y destaque comportamientos potencialmente delictivos con vigilancia automatizada apoyada en aprendizaje automático.

Defenderse de las amenazas internas

Identifique las amenazas potenciales desde dentro de su organización. Prevenga posibles infracciones internas con herramientas de eficacia probada para identificar a tiempo a los actores de alto riesgo.

Detectar comportamientos sospechosos

Mejore su capacidad para detectar comportamientos potencialmente inusuales o sospechosos uniendo múltiples factores de riesgo, como la diligencia debida con el cliente (DDC), la detección de nombres, la detección de transacciones y la supervisión de transacciones.

Reducir la exposición a pérdidas catastróficas

Mejorar su comprensión y visibilidad de los controles existentes. Reduzca su exposición potencial a pérdidas catastróficas por operaciones no autorizadas.

Resistencia de los mercados financieros

  • 100M

    registros comerciales gestionados diariamente

  • 1,000+

    usuarios admitidos

  • 20+

    países

Explore nuestra amplia gama de soluciones para el cumplimiento de la normativa

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Preguntas frecuentes sobre los mercados financieros

El equipo de SymphonyAI está aquí para responder a sus preguntas sobre la prevención de delitos financieros y nuestras soluciones. Estas son algunas de las más comunes.

SymphonyAI ofrece soluciones de lucha contra el blanqueo de capitales diseñadas para detectar y prevenir delitos financieros en los mercados de capitales, con especial atención a la mitigación de riesgos, el cumplimiento de la normativa y la vigilancia de actividades sospechosas.

La plataforma mejora los marcos de control utilizando el aprendizaje automático para identificar clientes de alto riesgo, operaciones sospechosas y comportamientos potencialmente delictivos, ayudando a las entidades financieras a mantener la integridad del mercado.

Las herramientas de SymphonyAI están diseñadas para identificar y supervisar a tiempo a los actores internos de alto riesgo, proporcionando defensas contra posibles infracciones internas y actividades no autorizadas.

SymphonyAI combina la diligencia debida con el cliente (DDC), la detección de nombres, la detección de transacciones y la supervisión de transacciones de AML para identificar actividades inusuales o sospechosas a través de múltiples factores de riesgo.

La plataforma mejora la visibilidad y la comprensión de los controles existentes, lo que permite a las entidades identificar los riesgos y evitar las pérdidas derivadas de operaciones no autorizadas.

Sí, SymphonyAI soporta más de 100 millones de registros comerciales diarios y más de 1.000 usuarios en más de 20 países, proporcionando un sólido soporte de vigilancia y cumplimiento.