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Mercados financieros

Detecte y proteja de forma inteligente contra las amenazas de la delincuencia financiera

Luche contra la delincuencia financiera y satisfaga sus requisitos de cumplimiento con soluciones AML diseñadas para apoyar a los clientes de los mercados de capitales.

Empezar

Mejorar la mitigación de riesgos, abordar las complejidades del mercado y reducir costes

Construir una visión completa del contexto en el que se produce el riesgo. Tome decisiones oportunas y bien informadas para adaptarse a la evolución de la normativa, las nuevas amenazas competitivas y las oportunidades de mercado emergentes.

Mejore sus marcos de control

Proteger la integridad del mercado

Identifique clientes, operaciones o libros de mayor riesgo y destaque comportamientos potencialmente delictivos con vigilancia automatizada apoyada en aprendizaje automático.

Defenderse de las amenazas internas

Identifique las amenazas potenciales desde dentro de su organización. Prevenga posibles infracciones internas con herramientas de eficacia probada para identificar a tiempo a los actores de alto riesgo.

Detectar comportamientos sospechosos

Mejore su capacidad para detectar comportamientos potencialmente inusuales o sospechosos uniendo múltiples factores de riesgo, como la diligencia debida con el cliente (DDC), la detección de nombres, la detección de transacciones y la supervisión de transacciones.

Reducir la exposición a pérdidas catastróficas

Mejorar su comprensión y visibilidad de los controles existentes. Reduzca su exposición potencial a pérdidas catastróficas por operaciones no autorizadas.

Resistencia de los mercados financieros

  • 100M

    registros comerciales gestionados diariamente

  • 1,000+

    usuarios admitidos

  • 20+

    países

Explore nuestra amplia gama de soluciones para el cumplimiento de la normativa

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