EXAMEN DE SANCIONES
Detecte los riesgos y reduzca los falsos positivos con un software de detección de sanciones basado en inteligencia artificial.
Asegúrese de que ningún riesgo pase desapercibido con las soluciones de detección de transacciones y detección de nombres AML potenciadas por IA.
Control de sanciones para marcas mundiales
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80%
Reducción de falsos positivos
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350+
Listas de vigilancia mundial
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60+
Idiomas
Evolucionar con el panorama mundial de la detección de sanciones es fundamental
Sin un software escalable, los clientes sufren en el dinámico panorama mundial de las sanciones. El software de detección de transacciones AML y de detección de nombres AML de SymphonyAI permite priorizar las alertas críticas y realizar investigaciones eficaces.
Escanee volúmenes muy elevados de nombres y transacciones sin comprometer el rendimiento ni la seguridad. SymphonyAI permite la detección en tiempo real de sanciones, PEP y listas de medios adversos.
Adelántese a las normativas y demuestre el cumplimiento con flujos de trabajo, informes y modelos simplificados. Las soluciones de prevención de delitos financieros de SymphonyAI evolucionan con los mandatos.
Permita a los investigadores tomar decisiones concisas y seguras basadas en información contextual clave. Las soluciones de detección de sanciones de SymphonyAI procesan las alertas con rapidez y eficacia.
Cree una estrategia cohesiva de detección de sanciones. Las soluciones de detección de transacciones AML y detección de nombres AML de SymphonyAI apoyan a su organización con una sola implementación.
Soluciones de detección de sanciones basadas en inteligencia artificial
Controle volúmenes extremos de transacciones en tiempo real y permita pagos instantáneos e investigaciones eficaces. NetReveal Transaction Screening combina la integración flexible de listas con IA generativa y predictiva para mejorar la precisión de las coincidencias y reforzar sus esfuerzos de detección de sanciones.
NetReveal Transaction Screening de SymphonyAI se basa en 350 listas de vigilancia compatibles en más de 60 idiomas. Compruebe millones de entradas de listas de vigilancia en tan solo 40 milisegundos. Las evaluaciones dinámicas de riesgos se apoyan en actualizaciones automáticas de listas de vigilancia, y las nuevas listas de vigilancia pueden desplegarse en toda la empresa en tan solo 15 minutos.
Controle volúmenes extremos de transacciones en tiempo real y permita pagos instantáneos e investigaciones eficaces. NetReveal Transaction Screening combina la integración flexible de listas con IA generativa y predictiva para mejorar la precisión de las coincidencias y reforzar sus esfuerzos de detección de sanciones.
NetReveal Transaction Screening de SymphonyAI se basa en 350 listas de vigilancia compatibles en más de 60 idiomas. Compruebe millones de entradas de listas de vigilancia en tan solo 40 milisegundos. Las evaluaciones dinámicas de riesgos se apoyan en actualizaciones automáticas de listas de vigilancia, y las nuevas listas de vigilancia pueden desplegarse en toda la empresa en tan solo 15 minutos.
Inteligencia artificial innovadora para la detección de sanciones: asistencia experta y sin igual
Utilice nuestro profundo conocimiento del sector para proteger a sus clientes
Con más de 25 años de experiencia en el desarrollo de productos de detección de sanciones líderes en el mercado, SymphonyAI es socio de las mayores instituciones financieras del mundo.
Investigar y comprender el ciclo de vida completo del cliente
Cubra el ciclo de vida completo del cliente e integre sus datos con una única solución para la lucha contra el blanqueo de capitales y todo su ecosistema de cumplimiento de la normativa.
Transforme sus capacidades con IA predictiva y generativa
Mejore sus capacidades de detección de sanciones con IA predictiva y generativa líder del sector, y aprendizaje automático supervisado y no supervisado.
Conectar los esfuerzos contra el blanqueo de dinero en toda la empresa
Elimine los compartimentos estancos que impiden el trabajo de los investigadores con soluciones completas y escalables de detección de transacciones y de nombres para toda su organización.
Sanciones que examinan el éxito de los clientes
GRAN BANCO AMERICANO
Un banco estadounidense vigila el control de las sanciones
Un banco buscaba una nueva solución para la detección de transacciones y nombres en el ámbito del blanqueo de capitales. La confianza en su antiguo proveedor se vio irremediablemente dañada al no poder seguir el ritmo del volumen de filtrado necesario para proteger a los clientes.
SymphonyAI transformó las capacidades de filtrado de sanciones del banco, diferenciando nuestras soluciones y cumpliendo como proveedor. Nuestras soluciones de filtrado de sanciones permitieron al banco filtrar más de 400 millones de nombres y demostraron una potencia de procesamiento y una escalabilidad inigualables. Nuestro profundo conocimiento de sus necesidades consolidó una asociación a largo plazo.
Premios del sector al control de sanciones
Prevención integral de la delincuencia financiera, adaptable a sus necesidades
Aproveche la detección totalmente integrada y conectada
Solidifique cada aspecto de los esfuerzos de su organización contra el lavado de dinero y la prevención de delitos financieros. Las soluciones integrales de SymphonyAI para la detección de sanciones garantizan que los investigadores estén preparados para proteger rápidamente a sus clientes, a la vez que conservan los recursos asignados a la detección de transacciones y nombres AML.
Adaptarse al riesgo a medida que surge
Exponga nuevas tipologías de delitos financieros en todos los dominios de riesgo con una detección conectada fácil de entender. Las soluciones de detección de sanciones de SymphonyAI muestran a los investigadores de dónde proviene el riesgo y cómo contrarrestarlo. Los investigadores pueden actualizar las reglas y los modelos de IA de su organización con facilidad y mantenerse un paso por delante de los delincuentes.
Conectar datos fragmentados y equipos aislados
Transforme las investigaciones de su organización conectando datos y equipos que antes estaban fragmentados. Las soluciones de SymphonyAI para la detección de sanciones crean una vista de un solo sujeto en todos los dominios de riesgo. Equipe a sus investigadores para llevar a cabo la detección de transacciones AML y la detección de nombres AML, con notable precisión y velocidad.
Descubra el valor de la detección de sanciones de SymphonyAI
Aumente su capacidad de detección de sanciones con soluciones de prevención de delitos financieros basadas en IA, respaldadas por el apoyo de expertos estratégicos.
Recursos para el examen de las sanciones
Preguntas frecuentes sobre el examen de sanciones
El equipo de SymphonyAI está aquí para responder a sus preguntas sobre la prevención de delitos financieros y nuestras soluciones. Estas son algunas de las más comunes.
SymphonyAI ofrece soluciones basadas en IA para la detección de transacciones y nombres de ALD, diseñadas para detectar entidades sancionadas, personas políticamente expuestas (PEP) y riesgos mediáticos adversos en tiempo real.
La solución utiliza IA predictiva y generativa para reducir los falsos positivos hasta en un 80% e incorpora más de 350 listas de vigilancia mundiales en más de 60 idiomas, lo que permite una detección de alta precisión con un rápido procesamiento de alertas.
Las herramientas de SymphonyAI permiten comparar millones de entradas de listas de vigilancia en milisegundos, admiten pagos en tiempo real y permiten una evaluación dinámica del riesgo con actualizaciones automáticas de las listas de vigilancia.
Sí, la solución de detección de sanciones de SymphonyAI está diseñada para escalar, manejando volúmenes ultra-altos de datos de nombres y transacciones sin problemas, por lo que es adecuada para grandes instituciones financieras globales.
Los clientes, como los grandes bancos estadounidenses, han examinado con éxito cientos de millones de nombres con la solución de SymphonyAI, mejorando significativamente la capacidad de procesamiento y reduciendo los falsos positivos, lo que lleva a una gestión del cumplimiento más eficiente.
SymphonyAI proporciona una plataforma totalmente integrada y adaptable que soporta la evolución de la normativa AML y simplifica los flujos de trabajo, permitiendo a las instituciones cumplir con los requisitos de cumplimiento de forma efectiva.