KYC DUE DILIGENCE DES CLIENTS
Évaluation intelligente des risques
Exposer les risques cachés dans des systèmes cloisonnés pour une évaluation et une alerte en temps réel
Connecter les signaux de risque pour une vision globale
Évaluer individuellement les risques liés à chaque aspect du profil d'un client, en les regroupant dans un score de risque unique, et relier les signaux entre les différents domaines de risque pour une atténuation plus efficace des risques.
Mettre en place des déclencheurs d'événements proactifs
Fixez des seuils pour les indicateurs de risque tels que les changements de comportement, les activités frauduleuses ou les bénéficiaires effectifs, et hiérarchisez les alertes à examiner.
Clarifier les structures des entreprises
Enrichissez les données d'entreprises tierces en un seul clic et obtenez une vue multicouche des structures d'entreprises complexes pour une évaluation des risques plus rapide et plus efficace.
Améliorer avec n'importe quelle source de données
Soutenir l'évaluation continue des risques en consolidant les informations sur les clients provenant des systèmes internes et de toute source de données tierce sur un écran unique et intuitif.
CENTRE D'INVESTIGATION SENSA
Intégrer le KYC/CDD avec la gestion des cas alimentée par l'IA.
Unifiez votre pile technologique de risque et de conformité à l'échelle de l'entreprise et dotez chaque enquêteur d'un assistant génératif alimenté par l'IA.
Découvrez d'autres caractéristiques et fonctionnalités de NetReveal Customer Due Diligence
Avantages de la solution
Détecter les risques en temps réel
Accélérer le CDD et automatiser les tâches complexes pour améliorer l'expérience client.
Gérer les risques de manière intelligente
Consolidez toutes les données relatives aux clients et obtenez une vue unique et globale du profil de risque d'un client.
Rester conforme
Garantir le respect des directives réglementaires en constante évolution et s'adapter rapidement aux exigences changeantes.
Personnaliser en toute simplicité
Ajustez rapidement les seuils d'UBO pour les aligner sur les mandats réglementaires et votre appétit pour le risque.
Ressources connexes
-
Blog
SymphonyAI Triumphs as Risk Management Provider of the Year at ALB Pan Asian Regulatory Awards 2024
Services financiers -
Vidéo
Financial crime risk management—powered by generative AI. Available on the Azure Marketplace.
Services financiers -
Vidéo
Realizing AI’s true potential in financial services
Services financiers -
Vidéo
How SensaAI for Sanctions reduces false positives – AI for sanctions screening software
Services financiers
Prévention de la criminalité financière dans votre secteur
Banque
Élevez votre sécurité et votre conformité tout en faisant progresser la transformation numérique grâce à nos solutions de pointe pour la lutte contre le blanchiment d'argent, le KYC/CDD et la gestion des listes de surveillance.
Assurance
Réduisez les coûts, préservez votre réputation et respectez les obligations de conformité réglementaire grâce à des solutions alimentées par l'IA qui favorisent l'innovation et la valeur.
Marchés financiers
Réagissez rapidement à l'évolution des réglementations, aux défis concurrentiels et aux perspectives des marchés émergents grâce à une prise de décision éclairée et alimentée par l'IA.
Banque privée et gestion de patrimoine
Optimisez l'efficacité des enquêteurs grâce à des solutions conçues pour les clients fortunés et les transactions de grande valeur.