KYC DUE DILIGENCE DES CLIENTS
Évaluation intelligente des risques
Exposer les risques cachés dans des systèmes cloisonnés pour une évaluation et une alerte en temps réel
Connecter les signaux de risque pour une vision globale
Évaluer individuellement les risques liés à chaque aspect du profil d'un client, en les regroupant dans un score de risque unique, et relier les signaux entre les différents domaines de risque pour une atténuation plus efficace des risques.
Mettre en place des déclencheurs d'événements proactifs
Fixez des seuils pour les indicateurs de risque tels que les changements de comportement, les activités frauduleuses ou les bénéficiaires effectifs, et hiérarchisez les alertes à examiner.
Clarifier les structures des entreprises
Enrichissez les données d'entreprises tierces en un seul clic et obtenez une vue multicouche des structures d'entreprises complexes pour une évaluation des risques plus rapide et plus efficace.
Améliorer avec n'importe quelle source de données
Soutenir l'évaluation continue des risques en consolidant les informations sur les clients provenant des systèmes internes et de toute source de données tierce sur un écran unique et intuitif.
CENTRE D'INVESTIGATION SENSA
Intégrer le KYC/CDD avec la gestion des cas alimentée par l'IA.
Unifiez votre pile technologique de risque et de conformité à l'échelle de l'entreprise et dotez chaque enquêteur d'un assistant génératif alimenté par l'IA.
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Avantages de la solution
Détecter les risques en temps réel
Accélérer le CDD et automatiser les tâches complexes pour améliorer l'expérience client.
Gérer les risques de manière intelligente
Consolidez toutes les données relatives aux clients et obtenez une vue unique et globale du profil de risque d'un client.
Rester conforme
Garantir le respect des directives réglementaires en constante évolution et s'adapter rapidement aux exigences changeantes.
Personnaliser en toute simplicité
Ajustez rapidement les seuils d'UBO pour les aligner sur les mandats réglementaires et votre appétit pour le risque.
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