DILIGENCIA DEBIDA DEL CLIENTE KYC
Potencie una toma de decisiones más rápida
Permita tomar decisiones efectivas de evaluación de riesgos sin el trabajo preliminar
Panorama general
Mejore la eficiencia de los investigadores hasta en un 40% con una vista centralizada de 360° de todas las alertas relacionadas con una entidad en una sola pantalla.
Eliminar el triaje de nivel 1
Automatice la primera línea de triaje con modelos de aprendizaje automático que priorizan las alertas de alto riesgo a la vez que inhiben automáticamente los falsos positivos conocidos.
Automatice los flujos de trabajo
Maximice la productividad con una biblioteca de flujos de trabajo automatizados para eliminar las tareas manuales, lo que permite a los investigadores centrarse en evaluaciones de riesgos eficaces.
Automatizar la recogida de datos
Elimine la necesidad de recopilar datos manualmente gracias a los datos de riesgo del cliente enriquecidos automáticamente que se proporcionan para cada alerta, lo que permite una toma de decisiones más rápida.
SensaAI para la AML
Mejore aún más el KYC con un aumento de IA
Habilite evaluaciones de riesgos continuas más efectivas con potentes modelos de IA que identifican cuándo la actividad del cliente no se alinea con el comportamiento esperado. La forma más fácil de conectar AML con CDD para obtener resultados rápidos y efectivos.
Descubra más características y funcionalidades de NetReveal Customer Due Diligence
Ventajas de la solución
Detectar riesgos en tiempo real
Acelere la DDC y automatice tareas complejas para mejorar la experiencia del cliente.
Gestionar el riesgo de forma inteligente
Consolide todos los datos de los clientes y obtenga una visión única e integral de su perfil de riesgo.
Cumplir la normativa
Garantizar el cumplimiento de las directivas normativas en constante evolución y adaptarse rápidamente a los requisitos cambiantes.
Personalizar con facilidad
Ajuste rápidamente los umbrales de UBO para adaptarlos a los mandatos normativos y a su apetito de riesgo.
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