KYC / KUNDEN DUE DILIGENCE
Lernen Sie das Risiko Ihres Kunden wirklich kennen
Vom Onboarding bis zum laufenden Betrieb erhalten Sie eine Echtzeit-Risikobewertung, die Risikosignale über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg dynamisch verknüpft.
Branchenführende SaaS KYC/CDD-Software
Kombinieren Sie die erforderlichen Protokolle robuster Regeln mit der Leistung fortschrittlicher KI-Innovationen. Erkennen Sie versteckte Risiken während des gesamten Kundenlebenszyklus mit KYC/CDD-Software, die sich nahtlos in Ihren AML-Compliance-Technologiestapel für Echtzeit-Onboarding und ereignisgesteuerte fortlaufende Due Diligence integrieren lässt.
Herausforderung
Die Verhinderung der Einschleusung von Kriminellen wird immer komplexer und erfordert die Berücksichtigung unterschiedlicher Daten aus internen und externen Quellen in Echtzeit. Regelmäßige Überprüfungen sind sehr ressourcenaufwändig und bieten nur eine Momentaufnahme, was bedeutet, dass Risiken jahrelang unbemerkt bleiben können. Ohne eine einheitliche Sicht auf Ihre Daten ist es für Ermittler schwierig, sich ein wahrheitsgetreues Bild vom sich entwickelnden Kundenrisiko zu machen. Angesichts des steigenden Datenvolumens ist es von entscheidender Bedeutung, umfassende Risikobewertungen mit begrenzten Ressourcen in Einklang zu bringen, um die Vorschriften einzuhalten.
Wie wir helfen
Vertiefte Fachkenntnisse
SymphonyAI verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung marktführender KYC/CDD-Transaktionsüberwachungslösungen für die größten Finanzinstitute der Welt.
Vollständig integrierte End-to-End-Erkennung und Untersuchung
Unsere Lösungen decken den gesamten Kundenlebenszyklus ab und bieten eine vollständig zugängliche Datenintegration über Ihr gesamtes Compliance-Ökosystem.
KI-gestützte Innovation
Wir kombinieren prädiktive und generative KI mit überwachtem und unüberwachtem maschinellen Lernen, um die Erkennungs- und Ermittlungsmöglichkeiten zu verbessern.
Unternehmensweite Anwendungen
Beseitigen Sie Silos mit kompletten KYC/CDD-Lösungen, die sich leicht auf Unternehmensebene skalieren lassen und Geschäftseinheiten und fragmentierte Daten in Ihrem Unternehmen verbinden.
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50%
Weniger falsch-positive Ergebnisse
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30%
Verringerung der manuellen Überprüfungen
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40%
Schnellere Untersuchungen
KYC/Produkte für die Sorgfaltspflicht gegenüber dem Kunden
Eine vollständige, unternehmensweite Lösung für alle Ihre KYC- und CDD-Anforderungen. Erhalten Sie ganzheitliche Einblicke und ereignisgesteuerte dynamische Risikobewertungen, mit denen Sie die Vorschriften effizient und effektiv einhalten können.
- Reibungslose Kundenerlebnisse schaffen
- Risikobewertungen in Echtzeit, die ein vollständig automatisiertes Onboarding ermöglichen
- Integration mit beliebigen internen und externen Datenquellen
- Automatisierte Triage der Stufe 1 und Priorisierung von Warnmeldungen mit hohem Risiko
- Rationalisierung von Untersuchungen mit einer ganzheitlichen Risikobetrachtung
Eine vollständige, unternehmensweite Lösung für alle Ihre KYC- und CDD-Anforderungen. Erhalten Sie ganzheitliche Einblicke und ereignisgesteuerte dynamische Risikobewertungen, mit denen Sie die Vorschriften effizient und effektiv einhalten können.
- Reibungslose Kundenerlebnisse schaffen
- Risikobewertungen in Echtzeit, die ein vollständig automatisiertes Onboarding ermöglichen
- Integration mit beliebigen internen und externen Datenquellen
- Automatisierte Triage der Stufe 1 und Priorisierung von Warnmeldungen mit hohem Risiko
- Rationalisierung von Untersuchungen mit einer ganzheitlichen Risikobetrachtung
Erfolg beim Kunden
EUROPÄISCHE BANK
Führende europäische Bank spart 3,5 Millionen Euro pro Jahr
Eine europäische Bank, die auf dem ganzen Kontinent tätig ist, suchte nach einem hochgradig skalierbaren Case Manager, der die zunehmende Komplexität globaler Operationen bewältigen und Ermittlern helfen konnte, die Compliance-Anforderungen effizienter zu erfüllen.
Sensa Investigation Hub wurde aufgrund seiner Fähigkeit ausgewählt, die technische Infrastruktur für Risiko und Compliance zu verbinden und zu konsolidieren, um eine einzige, subjektzentrierte Ansicht für Ermittlungen im Bereich Finanzkriminalität zu bieten. Sensa Copilot erwies sich als unschätzbarer KI-Assistent, der den Ermittlern hilft, Zeit zu sparen und die Qualität der Ermittlungen zu verbessern.
CECABANK
Cecabank steigert die Effizienz mit einer vollständig integrierten Lösung
Die Cecabank suchte eine Lösung der nächsten Generation, die Transaktionsüberwachung, Sanktionsprüfung und Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden kombiniert. Entscheidend war, dass sie sowohl die Anforderungen des Privat- als auch des Großkundengeschäfts erfüllen musste.
SymphonyAI nahm die Herausforderung an und reduzierte den Zeit- und Kostenaufwand für die Ermittlungen erheblich, ohne die Abdeckung zu beeinträchtigen.
Auszeichnungen der Industrie
KYC / Customer Due Diligence Vorteile
Eliminieren Sie manuelle Prozesse und ermöglichen Sie Kontoeröffnungen und Risikobewertungen in Echtzeit, um eine reibungslose Benutzererfahrung zu gewährleisten.
Bleiben Sie den sich ständig ändernden Vorschriften immer einen Schritt voraus und demonstrieren Sie verbesserte Compliance mit leicht überprüfbaren Workflows, transparenten Modellen und automatisierten Berichten.
Passen Sie die Schwellenwerte für den ultimativen wirtschaftlichen Eigentümer (UBO) einfach an, um sie schnell an die sich ändernden gesetzlichen Vorschriften und Ihre Risikobereitschaft anzupassen.
Optimieren Sie die Effizienz von Ermittlungen, indem Sie den Ermittlern den gesamten Kontext und alle Informationen zur Verfügung stellen, die sie benötigen, um schnelle und sichere Entscheidungen zu treffen. Da die mühsame manuelle Datenerfassung entfällt, werden Warnmeldungen in einem Bruchteil der Zeit verarbeitet, und nichts wird übersehen.
Einen wirklich kohärenten Ansatz für Ihre AML-Strategie mit einer einzigen, unternehmensweiten Bereitstellung, die mehrere Geschäftsbereiche selbst in den komplexesten Organisationsstrukturen unterstützt
End-to-End-Prävention von Finanzkriminalität
Die Macht der vernetzten Detektion
SymphonyAI bietet eine durchgängige Erkennung von Finanzkriminalität, die alle Aspekte der Geldwäschebekämpfung und Betrugsprävention abdeckt.
Marktführend als Einzellösungen, unaufhaltsam als voll integriertes FinCrime-Ökosystem.
Anpassung an das Risiko, wo immer es auftaucht
Erkennen Sie neue Typologien der Finanzkriminalität in allen Risikobereichen mit einer vernetzten Erkennung, die zeigt, woher das Risiko kommt und wie man es bekämpfen kann. Aktualisieren Sie Regeln und KI-Modelle intern, um immer einen Schritt voraus zu sein.
Verbinden. Erkennen. Anpassen.
Verknüpfen Sie fragmentierte Daten und isolierte Teams, um Untersuchungen zu transformieren.
Die Ansicht eines einzelnen Probanden über alle Risikobereiche hinweg ermöglicht den Untersuchern eine schnellere und intelligentere Risikobewertung.
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