KYC-KUNDEN DUE DILIGENCE
Vereinfachen Sie die globale Einhaltung von Vorschriften
Den sich ständig ändernden gesetzlichen Anforderungen einen Schritt voraus sein
Laufende Compliance
Greifen Sie vom ersten Onboarding und der Überwachung bis hin zur Enhanced Due Diligence (EDD) auf überprüfbare Workflows und leicht anpassbare Risikoschwellen zu, um sie an die sich entwickelnden gesetzlichen Vorschriften anzupassen.
SAR-Erstellung automatisieren
Vereinfachen Sie die Offenlegung mit SAR-Vorlagen, die automatisch mit wichtigen Fallinformationen wie Kundendaten, Konto- und Transaktionszusammenfassungen ausgefüllt werden.
Bieten Sie hervorragende Erklärbarkeit
Nachweis einer konsistenten und vertretbaren Entscheidungsfindung mit transparenten maschinellen Lernmodellen, die die getroffenen Maßnahmen gegenüber Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfern rechtfertigen.
Entdecken Sie weitere Merkmale und Funktionen von NetReveal Customer Due Diligence
Vorteile der Lösung
Onboarding und Risikoerkennung in Echtzeit
Beschleunigen Sie die CDD und automatisieren Sie komplexe Aufgaben, um das Kundenerlebnis zu verbessern.
Intelligente Risikoverwaltung
Konsolidieren Sie alle Kundendaten und verschaffen Sie sich einen ganzheitlichen Überblick über das Risikoprofil eines Kunden.
Konformität beibehalten
Sicherstellung der Einhaltung der sich ständig weiterentwickelnden gesetzlichen Richtlinien und schnelle Anpassung an sich ändernde Anforderungen.
Einfaches Anpassen
Passen Sie die UBO-Schwellenwerte schnell an die aufsichtsrechtlichen Vorgaben und Ihre Risikobereitschaft an.
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