La compliance alle sanzioni internazionali sta diventando sempre più complessa e soggetta a un crescente livello di attenzione da parte delle autorità di vigilanza. L’evoluzione dei regimi sanzionatori europei e internazionali, insieme alle crescenti aspettative di BCE e Banca d’Italia, richiede alle organizzazioni sistemi di screening sempre più efficaci, tracciabili e governabili.
Allo stesso tempo, banche, assicurazioni e grandi aziende si trovano ad affrontare importanti sfide operative: elevati tassi di falsi positivi, forte carico di revisione manuale, complessità multi-giurisdizionale e crescenti requisiti di governance e spiegabilità dei modelli.
In questo webinar congiunto, AICOM – Associazione Italiana Compliance, Joint Services e SymphonyAI analizzanno:
🔹 L’evoluzione del panorama normativo delle sanzioni internazionali e le aspettative delle autorità di vigilanza
🔹 Le principali criticità operative nei processi di sanctions screening e i limiti degli approcci tradizionali basati su regole
🔹 Come l’Intelligenza Artificiale e le nuove soluzioni di Agentic AI possano migliorare la precisione dello screening, ridurre i falsi positivi e rafforzare la governance dei modelli
La sessione è rivolta a responsabili compliance, MLRO, responsabili sanzioni, risk manager e professionisti del settore Financial Crime, interessati a comprendere come adeguare i programmi di compliance alle sanzioni internazionali mantenendo al contempo trasparenza, controllo e fiducia da parte delle autorità di vigilanza.
Guarda il webinar on demand per scoprire come l’intelligenza artificiale può trasformare l’efficacia dei processi di screening delle sanzioni.
Claudio Cola
Fondatore e Presidente AICOM
Elena Pelosio
Senior Business Consultant, Joint Services
Marco Beranzoni
Compliance and FinCrime Technology Consultant, SymphonyAI
Marco Paudice
Partner e Direttore, Joint Services
Whitepaper: The New Financial Crime Ecosystem
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